investigacion

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

Objeto:
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional,estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como objetoperseguir operaciones ilícitas.
Con el fin de detectarlas estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
¿Quiénes deben de cumplir?Para la autoridad existen 15 actividades no financieras catalogadas como vulnerables que deben cumplir con el reporte de las operaciones de acuerdo a los montos previstos en la ley, entre las que seencuentran juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, así como la de vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte y tarjetas de prepago, Construcción y venta deinmuebles, servicios de blindaje, además de ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios.
Hay dos obligaciones fundamentales que establece la ley: la primera es identificar a los clientes y lasegunda es la obligación de dar avisos a la SHCP de acuerdo a las actividades vulnerables que se consideran.

Restricciones del efectivo
En el caso de algunas de las actividades vulnerables, comolos juegos de apuesta, los concursos y sorteos, y las operaciones con metales y piedras preciosas y joyas, entre otras, los pagos en efectivo no podrán ser mayores a 207 mil 880 pesos.
En caso dehaber una diferencia entre el precio y el monto fijado por la ley, el resto tendrá que cubrirse a través de otras formas de pago como transferencias electrónicas, cheques, o pagos con tarjetas decrédito.
Al igual que el resto de las actividades vulnerables que señala la ley, los ingresos por rentas de inmuebles que deben ser reportados dependen de su monto.
De tal modo, si lo ingresos que una...