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Normativa Ley contra el lavado de dinero u otros activos y terrorismo
.Definición del delito de lavado de dinero
El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazarlaexistencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. Esto es, la ubicación de fondos en el sistema financiero,através de distintos tipos de transacciones, con el objeto de disfrazar el origen, propiedad y ubicación de dichos fondos, para luego integrarlos en la sociedad en la forma de bienesaparentementelegítimos.
Legalmente es el conjunto de operaciones realizadas por una persona individual o jurídica con el objetivo de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen deactividadesdelictivas. Se lleva a cabo mediante la realización de varias operaciones encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen delictivo de los recursos.
En ese sentido, el artículo 2 de la LeyContrael Lavado de Dinero u Otros Activos, establece que: “Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona:
* Invierta, convierta, transfiera o realicecualquiertransacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de lacomisiónde un delito;
* Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos sonproducto,proceden o se originan de la comisión de un delito;
* Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes odinero oderechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un... [continua]...