Jdonoso
Páginas: 16 (3766 palabras)
Publicado: 14 de noviembre de 2012
ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
ACTA N° 001
DE CONSTITUCION
CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2008
En Bogotá D.C. al PRIMERO (20) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil ocho (2009), siendo las 10 A.M. se reunieron en la sede social de GALATRES LTDA la junta de socios de la compañía. Se da inicio a la junta desocios ordinaria con el siguiente orden del día:
1. Elección del presidente y secretaria de la junta
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Estudio Estatutos Sociedad
4. Disposiciones Finales
Desarrollo del Orden del Día.
1. Elección del presidente y secretaria de la junta
Se nombra a YURI YINETH SEGURA GORDILLO identificada con CC. 63.563.665 deBucaramanga como Presidente de la reunión y a ELSA MARIA ROCHA RODRIGUEZ identificada con CC. No 39.644.672 de Bogotá como Secretaria de la reunión.
2. Llamado a lista y verificación del quórum
El presidente de la junta llamo a lista y estaban presentes las siguientes personas:
YURI YINETH SEGURA GORDILLO
SERGIO ALEJANDRO SANABRIA SANCHEZ
ANA LUCIA GONZALEZ CUEVAZ
ELSA MARIA ROCHA RODRIGUEZ3. Estudio Estatutos Sociedad
Se estudian y aprueban los estatutos de la sociedad acordando elevarlos a escritura pública.
ART. 1º: La Sociedad es Ltda. Comercial y se denominará “GALAGA TRES LTDA.” ART. 2°. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia. Pero podrá crear sucursales, agencias odependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Junta de Socios y con arreglo a la ley. ART. 3°. DURACIÓN: La sociedad tendrá un período de duración de cincuenta (50) años, contados desde la fecha de su escritura de constitución, podrá darse por terminado anticipadamente de acuerdo con las causales que mas adelante se establecen Igualmente puede prorrogarse por el términoque señale la Junta de Socios. ART. 4°. OBJETO: La Sociedad tendrá por Objeto Social Principal: a) La comercialización artículos para el hogar y deportivos tales como bicicletas, neveras, lavadoras, hornos, equipos de sonido, calentadores y en general toda clase de electrodomésticos y accesorios para el hogar b) La negociación de todo tipo de títulos valores de cualquier naturaleza. c) Laparticipación como socia dentro de compañías nacionales o extranjeras que desarrollen actividades conexas o complementarias a las suyas. Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá además adquirir bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, abrir cuentas corrientes y de ahorro en entidades financieras, ceder, negociar, traspasar y tenercartas de crédito, celebrar con las compañías aseguradoras los contratos que se requieran para la protección, custodia y administración de sus bienes, girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, avalar, cancelar, o pagar letras de cambio, cheques, pagares o cualquier otro instrumento negociable o título valor, celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, corporacionesfinancieras de ahorro y vivienda y perfeccionar en general negocios jurídicos, contratos actos, que se relacionen directa o indirectamente con las operaciones que conforman el objetos social que ha sido indicado, arrendar, hipotecar, inmuebles, ya sean urbanos o de carácter rural por cuenta propia o de terceros y administrarlos a nombre propio o ajeno; suscribir o comprar acciones ynegociarlas, ya sean de empresas o negocios de la misma naturaleza y enajenar tales intereses; participar en licitaciones públicas o privadas relacionadas con las actividades comerciales o industriales, comercializar marcas y/o patentes y/o bienes que se crean o desarrollen dentro del ejercicio del objeto social. La sociedad podrá asociarse con otras sociedades ya sean nacionales o...
ACTA N° 001
DE CONSTITUCION
CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2008
En Bogotá D.C. al PRIMERO (20) días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil ocho (2009), siendo las 10 A.M. se reunieron en la sede social de GALATRES LTDA la junta de socios de la compañía. Se da inicio a la junta desocios ordinaria con el siguiente orden del día:
1. Elección del presidente y secretaria de la junta
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Estudio Estatutos Sociedad
4. Disposiciones Finales
Desarrollo del Orden del Día.
1. Elección del presidente y secretaria de la junta
Se nombra a YURI YINETH SEGURA GORDILLO identificada con CC. 63.563.665 deBucaramanga como Presidente de la reunión y a ELSA MARIA ROCHA RODRIGUEZ identificada con CC. No 39.644.672 de Bogotá como Secretaria de la reunión.
2. Llamado a lista y verificación del quórum
El presidente de la junta llamo a lista y estaban presentes las siguientes personas:
YURI YINETH SEGURA GORDILLO
SERGIO ALEJANDRO SANABRIA SANCHEZ
ANA LUCIA GONZALEZ CUEVAZ
ELSA MARIA ROCHA RODRIGUEZ3. Estudio Estatutos Sociedad
Se estudian y aprueban los estatutos de la sociedad acordando elevarlos a escritura pública.
ART. 1º: La Sociedad es Ltda. Comercial y se denominará “GALAGA TRES LTDA.” ART. 2°. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca, de la República de Colombia. Pero podrá crear sucursales, agencias odependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Junta de Socios y con arreglo a la ley. ART. 3°. DURACIÓN: La sociedad tendrá un período de duración de cincuenta (50) años, contados desde la fecha de su escritura de constitución, podrá darse por terminado anticipadamente de acuerdo con las causales que mas adelante se establecen Igualmente puede prorrogarse por el términoque señale la Junta de Socios. ART. 4°. OBJETO: La Sociedad tendrá por Objeto Social Principal: a) La comercialización artículos para el hogar y deportivos tales como bicicletas, neveras, lavadoras, hornos, equipos de sonido, calentadores y en general toda clase de electrodomésticos y accesorios para el hogar b) La negociación de todo tipo de títulos valores de cualquier naturaleza. c) Laparticipación como socia dentro de compañías nacionales o extranjeras que desarrollen actividades conexas o complementarias a las suyas. Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá además adquirir bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, abrir cuentas corrientes y de ahorro en entidades financieras, ceder, negociar, traspasar y tenercartas de crédito, celebrar con las compañías aseguradoras los contratos que se requieran para la protección, custodia y administración de sus bienes, girar, endosar, aceptar, cobrar, protestar, avalar, cancelar, o pagar letras de cambio, cheques, pagares o cualquier otro instrumento negociable o título valor, celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias, corporacionesfinancieras de ahorro y vivienda y perfeccionar en general negocios jurídicos, contratos actos, que se relacionen directa o indirectamente con las operaciones que conforman el objetos social que ha sido indicado, arrendar, hipotecar, inmuebles, ya sean urbanos o de carácter rural por cuenta propia o de terceros y administrarlos a nombre propio o ajeno; suscribir o comprar acciones ynegociarlas, ya sean de empresas o negocios de la misma naturaleza y enajenar tales intereses; participar en licitaciones públicas o privadas relacionadas con las actividades comerciales o industriales, comercializar marcas y/o patentes y/o bienes que se crean o desarrollen dentro del ejercicio del objeto social. La sociedad podrá asociarse con otras sociedades ya sean nacionales o...
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