JGA
Páginas: 5 (1031 palabras)
Publicado: 24 de marzo de 2015
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Santiago de Surco a los Diecinueve (19) días del mes de Marzo del año 2,015, siendo las 10:00 horas, se reunieron en junta general, en el local de la sociedad ubicado en Av. Encalada Nº 1388, Oficina 101, Edificio Centro Empresarial Polo Hunt I del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, la Junta General de Accionistas de“GRIFOS ESPINOZA S.A.”, con la asistencia de los siguientes accionistas:
Don PEDRO ELOY ESPINOZA ORIHUELA en representación de la Sociedad Conyugal, propietaria de 25´140,962 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 86.01% del Capital Social, debidamente representado en esta Junta por el señor XXXXXXXXXXXXXXX, conforme alPoder que se adjunta.
ORESTES HUAMAN JIMENEZ, propietario de 473,530 acciones de un valor nominal, de S/. 1.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 1.62% del Capital Social.
LEANDRO SALOMON RAMIREZ AYBAR, propietario de 113,999 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 0.39% del CapitalSocial.
DIANNA JULIA ESPINOZA ARDILES, propietaria de propietario de 1´750.893 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 5.99% del Capital Social.
KARINA GIULIANA ESPINOZA ARDILES, propietaria de 1´750,893 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 5.99%del Capital Social.
Total de Acciones representadas en la Junta: 29`230,277 Acciones Nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, que representa el integro del capital suscrito y pagado.
I. PRESIDENCIA
La junta es presidida por el SR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actuando como secretario ORESTES HUAMAN JIMENEZ.
II. QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
A continuación se procedió aefectuar el cómputo del quórum, constatándose la manifestación de los señores accionistas de reunirse en junta y conocer los puntos a tratar en la misma, por tal motivo se declaró instalada y abierta la sesión, en razón de encontrarse presentes la totalidad de las acciones en que está representado el capital, los cuales representan 29`230,277 acciones que a su vez importan el 100% (Cien por Ciento)del capital social pagado; motivo por el cual, se deja constancia que no fue necesario efectuar las publicaciones de convocatoria, de conformidad con el artículo 120º de la ley general de sociedades y el estatuto social.
III. AGENDA:
A continuación el Presidente expresó que el objeto de la Junta es pronunciarse sobre la agenda siguiente:
1. Designación de Apoderado Especial, así comootorgamiento de Poderes.
Acto seguido: se pasó a tratar los puntos de la Agenda.
I. Designación de Apoderado Especial, así como otorgamiento de
Poderes.
Otorgar Poderes Especiales a un Apoderado, a efecto de viabilizar las gestiones comerciales propias de la sociedad, suscribiendo la documentación pertinente a efecto de no detener el funcionamiento administrativo y comercial de la empresa.
ElPresidente manifestó, la necesidad de viabilizar las gestiones comerciales propias de la sociedad con más apoderados, a efecto de acelerar las gestiones comerciales y bancarias, como la firmas de contratos en general así como Addendas, incluido para contratar leasing, pudiendo suscribir Minutas, Escrituras Públicas y demás documentos necesarios para ejecutar el presente acuerdo; suscribir Pagarésante Banco y/o entidad Financieras, para garantizar pago de Obligaciones, así mismo para que suscriban documentos y/o actos administrativos relacionados a la Actividad de la empresa, con todas las entidades del Estado sin distinción alguna; así mismo se le faculta juntamente con el Gerente General, a negociar, celebrar, modificar, resolver y ejecutar todo tipo de operaciones con productos...
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Santiago de Surco a los Diecinueve (19) días del mes de Marzo del año 2,015, siendo las 10:00 horas, se reunieron en junta general, en el local de la sociedad ubicado en Av. Encalada Nº 1388, Oficina 101, Edificio Centro Empresarial Polo Hunt I del Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, la Junta General de Accionistas de“GRIFOS ESPINOZA S.A.”, con la asistencia de los siguientes accionistas:
Don PEDRO ELOY ESPINOZA ORIHUELA en representación de la Sociedad Conyugal, propietaria de 25´140,962 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 86.01% del Capital Social, debidamente representado en esta Junta por el señor XXXXXXXXXXXXXXX, conforme alPoder que se adjunta.
ORESTES HUAMAN JIMENEZ, propietario de 473,530 acciones de un valor nominal, de S/. 1.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 1.62% del Capital Social.
LEANDRO SALOMON RAMIREZ AYBAR, propietario de 113,999 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 0.39% del CapitalSocial.
DIANNA JULIA ESPINOZA ARDILES, propietaria de propietario de 1´750.893 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 5.99% del Capital Social.
KARINA GIULIANA ESPINOZA ARDILES, propietaria de 1´750,893 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una íntegramente suscritas y totalmente pagadas, que representan el 5.99%del Capital Social.
Total de Acciones representadas en la Junta: 29`230,277 Acciones Nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, que representa el integro del capital suscrito y pagado.
I. PRESIDENCIA
La junta es presidida por el SR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, actuando como secretario ORESTES HUAMAN JIMENEZ.
II. QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
A continuación se procedió aefectuar el cómputo del quórum, constatándose la manifestación de los señores accionistas de reunirse en junta y conocer los puntos a tratar en la misma, por tal motivo se declaró instalada y abierta la sesión, en razón de encontrarse presentes la totalidad de las acciones en que está representado el capital, los cuales representan 29`230,277 acciones que a su vez importan el 100% (Cien por Ciento)del capital social pagado; motivo por el cual, se deja constancia que no fue necesario efectuar las publicaciones de convocatoria, de conformidad con el artículo 120º de la ley general de sociedades y el estatuto social.
III. AGENDA:
A continuación el Presidente expresó que el objeto de la Junta es pronunciarse sobre la agenda siguiente:
1. Designación de Apoderado Especial, así comootorgamiento de Poderes.
Acto seguido: se pasó a tratar los puntos de la Agenda.
I. Designación de Apoderado Especial, así como otorgamiento de
Poderes.
Otorgar Poderes Especiales a un Apoderado, a efecto de viabilizar las gestiones comerciales propias de la sociedad, suscribiendo la documentación pertinente a efecto de no detener el funcionamiento administrativo y comercial de la empresa.
ElPresidente manifestó, la necesidad de viabilizar las gestiones comerciales propias de la sociedad con más apoderados, a efecto de acelerar las gestiones comerciales y bancarias, como la firmas de contratos en general así como Addendas, incluido para contratar leasing, pudiendo suscribir Minutas, Escrituras Públicas y demás documentos necesarios para ejecutar el presente acuerdo; suscribir Pagarésante Banco y/o entidad Financieras, para garantizar pago de Obligaciones, así mismo para que suscriban documentos y/o actos administrativos relacionados a la Actividad de la empresa, con todas las entidades del Estado sin distinción alguna; así mismo se le faculta juntamente con el Gerente General, a negociar, celebrar, modificar, resolver y ejecutar todo tipo de operaciones con productos...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.