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Asunto:

Aviso de Convocatoria reunión ordinaria de la asamblea general de
accionistas de la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN.

La Junta Directiva y el Representante Legal de la sociedadFinanciera de Desarrollo
Nacional S.A. - FDN, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 36 de los
estatutos sociales, se permiten convocar a los señores Accionistas a la reuniónordinaria
de la Asamblea General de Accionistas, la cual
lugar el día jueves 27 de marzo de
2014 a las 9:00 a.m., en las oficinas de la FDN, ubicadas en la carrera 7 No. 71 – 52,
Torre B, Piso 6 de laciudad de Bogotá D.C.
El orden del día propuesto es:
1.
2.
3.
4.

Verificación del quórum
Lectura y aprobación del orden del día
Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva ydel Presidente
Presentación de los estados financieros con sus respectivas notas, con corte al 31
de diciembre de 2013, junto con sus anexos y demás documentos exigidos
legalmente
5. Consideracióndel Informe del Revisor fiscal
6. Aprobación del informe de gestión, de los estados financieros con corte a 31 de
diciembre de 2013, junto con sus anexos y demás documentos exigidos
legalmente.
7.Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades del ejercicio
de 2013
8. Informe del Comité de Auditoría de la Junta Directiva a la Asamblea
9. Elección Revisor Fiscal yasignación de honorarios
10. Proposiciones y Varios
11. Aprobación del acta
A partir del día 4 de marzo de 2014, y por el término legal previsto en el artículo 422 del
Código de Comercio, quedan adisposición de los Señores Accionistas, en las oficinas de
la Financiera de Desarrollo Nacional, ubicada en la ubicadas en la carrera 7 No. 71 – 52,
Torre B, Piso 6 de la ciudad de Bogotá D.C., losdocumentos exigidos por la Ley.
Los accionistas que no pudieren asistir personalmente, podrán hacerse representar
mediante poder otorgado por escrito, el cual
cumplir con los requisitos previstos en...