La Criminalidad De Cuello Blanco
Páginas: 7 (1746 palabras)
Publicado: 10 de diciembre de 2012
La criminalidad de cuello blanco.
Yahira Guizán Rego
Criminología III.
INDICE:
* Concepto de delincuencia económica…………………… Página 1.
* Tipos asimilados…………………………………………. Páginas 1-2-3.
* Efectos…………………………………………………… Página 3.* Teorías sobre la criminalidad de cuello blanco………….. Página 4.
* Medios de lucha…………………………………………. Página 5.
* Delincuencia contra el patrimonio………………………. Páginas 5-6.
* Bibliografía……………………………………………… Página 7.
LA CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO.
Concepto.
El concepto de delito económico o socioeconómico no ha alcanzado aun una delimitación definitiva y es objeto dedefiniciones fluctuantes.
Una característica general, es la afirmación de que para poder afirmar la existencia de un delito socioeconómico, ha de estarse ante una infracción grave, perjudicial al orden socioeconómico, contraria a la reglamentación económica, sobrevenida en el devenir del proceso socio-económico comúnmente aceptado y llevada a cabo con el fin de obtener beneficios ilegales.
Eldelito socioeconómico podría definirse siguiendo a Niggemeier, considerando las vertientes jurídica y criminológica, como:
“Las infracciones penales que se cometen explotando el prestigio económico o social, mediante el abuso de las formas y las posibilidades de configurar los contratos que el Derecho vigente ofrece, o abusando de los usos y las razones de la vida económica, basados en una elevadaconfianza, infracciones penales que, de acuerdo con la forma en que se infringen y las repercusiones que tienen, son idóneas para perturbar o poner en peligro, por encima del perjuicio de los particulares, la vida o el orden económico”.
Tipos asimilados.
Las legislaciones de nuestra área de cultura han venido recogiendo un abanico de figuras delictivas de carácter económico. Se vienen yaasumiendo determinadas figuras delictivas para proteger intereses comunitarios contra comportamientos agresores en este ámbito. Son los siguientes:
El tráfico de influencias.
Consiste en la utilización, a favor propio o de terceros, del poder político, del status social o potencial económico, para lograr ventajas lucrativas de posibles concurrentes sobretodo de subastas, concursos, contratacionesdirectas, enajenaciones o adquisiciones, celebrados por los órganos competentes de las diversas administraciones públicas, en virtud de las correspondientes transacciones contractuales, jurídicamente reguladas. También para incidir ventajosamente en los actos administrativos unilaterales, espontáneos, de las mismas administraciones o para instar, con promesas o amenazas subliminales, a efectuaroperaciones de semejante índole.
-1-
Blanqueamiento de dinero negro.
Se basa en la práctica de procedimientos destinados a introducir en el circuito monetario y financiero normal cantidades de dinero obtenidas de forma irregular. También por la inversión de dichas cantidades en bienes muebles o inmuebles mediante operaciones que les permiten tomar naturaleza de legalidad u otras formas.
Este esun delito instrumental o medio, ya que se llevan a cabo estos comportamientos para hacer efectivos beneficios obtenidos con otras conductas delictivas, como puede ser el tráfico de estupefacientes.
Existen en general tres fases que se llevan a cabo en el delito de blanqueo de capitales:
* Colocación (prelavado): se lleva a cabo mediante la ubicación de los bienes ilícitos en establecimientosfinancieros.
* Lavado: es la transformación de los bienes ilícitos originales en otros distintos para que no pueda investigarse el origen de esos bienes.
* Integración: se introducen los bienes en el sistema financiero común.
El abuso de información reservada.
Se caracteriza por la acotación de conductas llevadas a cabo por personas que, para efectuar de forma ventajosa operaciones...
Yahira Guizán Rego
Criminología III.
INDICE:
* Concepto de delincuencia económica…………………… Página 1.
* Tipos asimilados…………………………………………. Páginas 1-2-3.
* Efectos…………………………………………………… Página 3.* Teorías sobre la criminalidad de cuello blanco………….. Página 4.
* Medios de lucha…………………………………………. Página 5.
* Delincuencia contra el patrimonio………………………. Páginas 5-6.
* Bibliografía……………………………………………… Página 7.
LA CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO.
Concepto.
El concepto de delito económico o socioeconómico no ha alcanzado aun una delimitación definitiva y es objeto dedefiniciones fluctuantes.
Una característica general, es la afirmación de que para poder afirmar la existencia de un delito socioeconómico, ha de estarse ante una infracción grave, perjudicial al orden socioeconómico, contraria a la reglamentación económica, sobrevenida en el devenir del proceso socio-económico comúnmente aceptado y llevada a cabo con el fin de obtener beneficios ilegales.
Eldelito socioeconómico podría definirse siguiendo a Niggemeier, considerando las vertientes jurídica y criminológica, como:
“Las infracciones penales que se cometen explotando el prestigio económico o social, mediante el abuso de las formas y las posibilidades de configurar los contratos que el Derecho vigente ofrece, o abusando de los usos y las razones de la vida económica, basados en una elevadaconfianza, infracciones penales que, de acuerdo con la forma en que se infringen y las repercusiones que tienen, son idóneas para perturbar o poner en peligro, por encima del perjuicio de los particulares, la vida o el orden económico”.
Tipos asimilados.
Las legislaciones de nuestra área de cultura han venido recogiendo un abanico de figuras delictivas de carácter económico. Se vienen yaasumiendo determinadas figuras delictivas para proteger intereses comunitarios contra comportamientos agresores en este ámbito. Son los siguientes:
El tráfico de influencias.
Consiste en la utilización, a favor propio o de terceros, del poder político, del status social o potencial económico, para lograr ventajas lucrativas de posibles concurrentes sobretodo de subastas, concursos, contratacionesdirectas, enajenaciones o adquisiciones, celebrados por los órganos competentes de las diversas administraciones públicas, en virtud de las correspondientes transacciones contractuales, jurídicamente reguladas. También para incidir ventajosamente en los actos administrativos unilaterales, espontáneos, de las mismas administraciones o para instar, con promesas o amenazas subliminales, a efectuaroperaciones de semejante índole.
-1-
Blanqueamiento de dinero negro.
Se basa en la práctica de procedimientos destinados a introducir en el circuito monetario y financiero normal cantidades de dinero obtenidas de forma irregular. También por la inversión de dichas cantidades en bienes muebles o inmuebles mediante operaciones que les permiten tomar naturaleza de legalidad u otras formas.
Este esun delito instrumental o medio, ya que se llevan a cabo estos comportamientos para hacer efectivos beneficios obtenidos con otras conductas delictivas, como puede ser el tráfico de estupefacientes.
Existen en general tres fases que se llevan a cabo en el delito de blanqueo de capitales:
* Colocación (prelavado): se lleva a cabo mediante la ubicación de los bienes ilícitos en establecimientosfinancieros.
* Lavado: es la transformación de los bienes ilícitos originales en otros distintos para que no pueda investigarse el origen de esos bienes.
* Integración: se introducen los bienes en el sistema financiero común.
El abuso de información reservada.
Se caracteriza por la acotación de conductas llevadas a cabo por personas que, para efectuar de forma ventajosa operaciones...
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