la globalizacion

Capitulo I
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y GLOBALIZACIÓN
I. Delincuencia organizada y globalización
Globalización
II. Impacto del delito organizado

3
6
18

1. Drogas

19

2. Blanqueo de dinero

28

3. Trata de personas y Tráfico de Seres Humanos

34

4. Materias Primas

38

5. Robo de automóviles

39

6. Piratería

40

III. Delincuencia Organizada y Poder Político41

IV. Delincuencia Transnacional. Concepto y características

48

V. Criminalidad Organizada. Concepto y características

52

VI. Delito Organizado y Terrorismo

65

VII. Delito Organizado y Criminalidad Económica

69

CAPÍTULO PRIMERO
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y GLOBALIZACIÓN
I. DELINCUENCIA ORGANIZADA Y GLOBALIZACIÓN

En el VII Congreso de las Naciones Unidas sobrePrevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente1, celebrado en Milán en Agosto – Septiembre de
1985, se señaló preocupación por el crecimiento desmesurado del crimen
organizado

en el ámbito internacional debido a la gran cantidad de

operaciones ilícitas que se realizaban en aquel momento, traspasando las
fronteras de los Estados, cuyos sistemas de prevención del delito más
“efectivos”,resultaban inocuos en su prevención. Estos criminales, decía la
declaración, aprovechando lagunas legales, políticas criminales inadecuadas,
contradicciones de los ordenamientos penales, corrupción estatal y cualquier
deficiencia del sistema, actuaban con la mayor efectividad. En los últimos años
esta situación se ha agravado, al producirse transformaciones relevantes
dentro de la criminalidaden el ámbito mundial. El crimen organizado alcanza
ahora una mayor dimensión internacional, dificultando una actuación eficaz
contra él.

El X Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento al Delincuente celebrado en Viena en el año 2000 declaró lo
siguiente:
¨En la nueva era de la mundialización, las fronteras se han abierto, las barreras
comerciales han caído y lainformación se transmite rápidamente por todo el mundo al
alcance de una tecla. Los negocios están floreciendo... y también lo está la
delincuencia organizada transnacional Se están forjando fortunas como resultado del
tráfico de drogas, la prostitución, las armas de fuego ilícitas y todo un conjunto de
delitos transfronterizos. Todos los años, los delincuentes organizados blanquean
enormessumas de dinero de procedencia ilícita.

1

Todos los documentos citados De Naciones Unidas pueden ser encontrado en la pagina web de la
Office on Drugs and Crme.ONU en www.unodc.org/unodc/index.html

3

CRIMEN ORGANIZADO

4

Si en el pasado se la consideró una amenaza a escala local o, cuando
más, a escala regional, la delincuencia organizada se ha convertido en una
cuestióntransnacional muy compleja. Como se señala en el Informe mundial
sobre la delincuencia y la justicia, desde la perspectiva de la delincuencia
organizada en el decenio de 1990, Al Capone era un matón con horizontes
estrechos, ambiciones limitadas y un feudo meramente local”.

Es una realidad reflejada en los documentos de Naciones Unidas, que
los grandes grupos delictivos pueden imitar losnegocios legítimos forjando
alianzas multinacionales para ampliar su alcance y aumentar las utilidades. Las
tríadas con base en Hong Kong y el grupo japonés Yakuza comercializan
drogas sintéticas y trafican con mujeres y niños con fines de esclavitud sexual a
escala mundial.

Como las empresas legítimas, los grupos delictivos más grandes pueden
también diversificar sus actividades hacia una ampliagama de “productos”,
utilizando las mismas rutas, redes e incluso a los mismos funcionarios
corruptos para el traslado de mercancías y personas. Una de las
organizaciones delictivas más poderosas del mundo —la Yakuza japonesa—
trafica drogas, dirige redes de prostitución, participa en el contrabando de
armas y se especializa en la corrupción, según éstas fuentes de Naciones
Unidas.

Así...