La globalización y la delincuencia organizada

La globalización y la delincuencia organizada
Bruce Bagley1
De Foreign Affairs En Español, Abril-Junio 2003
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I. Globalización, estados débiles delincuencia organizada transnacional

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Las uniones o "alianzas estratégicas" entre diversos grupos rusos dedicados al crimen organizado, a los que vagamente suele llamárseles "la mafiya [mafia] rusa", y las grandes organizaciones delictivaslatinoamericanas y caribeñas de alcance transnacional se expandieron rápidamente durante los noventa, tras la caída de la URSS. Hasta 2003, esas uniones, por lo menos en algunos de los países de la región (como Colombia, México y Brasil), dieron a las bandas criminales locales y/o a los grupos guerrilleros mayores posibilidades que nunca antes de tener acceso a mercados internacionales de drogasilícitas, mecanismos de lavado de dinero y fuentes de armas ilegales y, por lo mismo, permitieron que un conjunto de organizaciones rebeldes y criminales de la región se convirtieran en obstáculos mucho más serios para el crecimiento económico, la estabilidad política y la consolidación democrática. Los estados débiles son el contexto ideal para el florecimiento del crimen organizado. Luego delderrumbe del imperio soviético en 1991, el nuevo Estado ruso que asumió el poder en Moscú fue desde el principio un estado débil, y su flaqueza institucional hizo de Rusia, lo mismo que de la mayoría de los otros 14 estados independientes que habían surgido de la antigua URSS, un semillero para la delincuencia organizada durante los años noventa. La debilidad institucional de la mayoría de lospaíses de América Latina y el Caribe, junto con la existencia de un narcotráfico clandestino que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, hizo que los países de la región se convirtieran en objetivos de enorme atractivo para las organizaciones criminales rusas de corte transnacional. La falta de transparencia y de auténtico control estatal de los sectores bancarios permitió que lossistemas financieros de muchos países de la región se tornaran muy
Profesor visitante en la División de Estudios Internacionales (DEI) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 2 Derechos de Autor ©2003 reservados para el Council on Foreign Relations.
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vulnerables a la penetración de los agentes del lavado de dinero ruso. La corrupción y la ineficiencia de sus instituciones depersecución del delito y de sus sistemas de administración judicial permitieron que los grupos criminales rusos operaran en numerosas jurisdicciones nacionales con una impunidad casi total. De hecho, la dudosa práctica de varios países de América Latina y el Caribe (como Dominica, Panamá, Uruguay y Paraguay, entre otros) de "vender" literalmente la ciudadanía constituyó una clara invitación paraque las bandas delictivas rusas se establecieran en el hemisferio. Cuando los estados son débiles (es decir, cuando carecen ya sea de la voluntad y/o de la capacidad de hacer cumplir la ley), aparecen inevitablemente brechas entre la realidad y la legalidad que, de manera igualmente inevitable, son aprovechadas por la delincuencia organizada y otras empresas que operan fuera de la ley. Esindudable que el actual proceso de globalización facilitó que las actividades de la mafiya adquirieran dimensiones transnacionales en la década pasada. A grandes rasgos, la globalización se refiere al "acortamiento" de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de "redes de conexiones" económicas, tecnológicas, sociales, políticas y ambientalistas. Por supuesto, comomuchos escépticos han hecho notar, las transformaciones recientes del sistema mundial no son nuevas del todo. Lo novedoso de ellas en el momento actual son su intensidad, su velocidad y el impacto en un número cada vez mayor de países y sociedades de todo el mundo, incluida la mayor parte del hemisferio occidental. Las organizaciones delictivas rusas de alcance transnacional (así como otras redes...