la gran estafa del mundo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REPUBLICA DE PANAMA
I.P.T. JEPTHA B. DUNCAN
EXAMEN TRIMESTRAL DE ESPAÑOL
TEMA: BERNARD MADOFF Y LA GRAN ESTAFA DEL MUNDO


PROFESORA:
ANA MORALES

INTEGRANTES:
EMILY M. GARCIA
YORKMANS CABALLERO
MAYNOR URRUNAGA


GRUPO:
12°Tb2

FECHA DE ENTREGA:
MIERCOLES 21 DE JUNIO DE 2013


AÑO:
2013
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN………………………………………….. PAG (3)CONTENIDO:
BERNARD MADOFF, VIDA PERSONAL………………… PAG (4-5)
VICTIMAS DE MADOFF................................................... PAG (6-7)
GRAN ESTAFA DE MADOFF……………………………... PAG (8-10)
EL ARRSTO DE MADOFF………………………………… PAG (11-13)
CONCLUSIÓN………………………………………………. PAG (14)
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………… PAG (15)
















INTRODUCCIÓN

La Gran estafa de mundo; creada porBernard Madoff, creada en el año 1960, que se ubicó en Quens, Nueva York.
Podemos mencionar algunas de las empresas millonarias las cuales fueron víctimas de la compañía estafadora de Madoff. Entre algunas de ellas son:
-BBVA
-HSBC
-Banco Santander
-entre otros.














PAG (3)Bernard Lawrence "Bernie" Madoff, y la Gran Estafa del Mundo

PAG (4)
Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (Queens, Nueva York, 29 de abril 1938) fue el presidente de una compañía de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Esta empresa fue una de las principales WallStreet. Madoff fue también una figura destacada de la filantropía judía. En diciembre de 2008, Madoff fue arrestado por el FBI y acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton congeló los activos de Madoff. Uno sospecha que el fraude ha llegado a más de 65 000 millones de dólares (portugués europeo) o 65 mil millones (Brazilian Portuguese) dólares, por lo que es uno de los mayores fraudesfinancieros llevados a cabo por una sola persona.
Vida personal

Madoff nació en 1938 en una familia judía y casado con Ruth Madoff. Ha sido un miembro activo de la Asociación Nacional de Corredores de Valores (NASD), la industria de la organización autorregulada de los activos financieros de Estados Unidos. Su compañía fue uno de los cinco que impulsó el desarrollo del NASDAQ, e incluso Bernardtrabajó como coordinador jefe del mercado de valores.
El grupo incluía dos áreas separadas: Bernard Madoff Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa (broker) y creador de mercado en acciones de Estados Unidos (creadores de mercado), donde trabaja la mayoría del personal, y el Asesor de Inversiones, el enfoque de algún fraude.
En este último realizado inversiones BernardMadoff a los hedge funds como Fairfield Sentry, Kingate u Optimal (Grupo Santander).
A pesar del éxito histórico de los resultados de los fondos gestionados por su compañía, desde 1992 la administración ha recibido algunas críticas aisladas. Llegó a descubrir más tarde como auditores de Madoff trabajaron en una pequeña oficina sin prácticamente tener razón. El 29 de junio de 2009, Madoff fuecondenado a 150 años de prisión por un tribunal de Nueva York.El 11 de diciembre 2010 su hijo Mark Madoff suicidó. PAG (5)
Las víctimas de Madoff Madoff, el filántropo de renombre, no sólo los bancos estafados y grupos de inversión, sino que también son víctimas de su fraude organizaciones benéficas y fundaciones.
La Securities Investor ProtectionCorporation (SIPC) está en el proceso de liquidación del negocio de corretaje de Madoff, con Irving Picard para actuar como fiduciario. SIPC provee hasta $ 500,000 por falta de dinero en las cuentas de corretaje individuales, pero no protege contra el mal investimentos.
Stephen Harbeck, presidente de SIPC, dijo que los registros financieros del departamento de gestión de inversiones tendrán seis...