La legitimación de capitales

La legitimación de capitales

La legitimación de capitales es el proceso de esconder o disimular la existencia, origen, movimiento, destino, uso de bienes o fondos que tienen una fuente ilícita,para hacerlos aparentar como provenientes de una actividad lícita. Es un problema de carácter socioeconómico, para materializarse actúan personas organizadas, e inclusive en diversas jurisdicciones,conocedoras de normas y procedimientos que rigen en el sistema bancario nacional e internacional. Utilizan avanzados recursos tecnológicos para alcanzar sus fines y tienen excesiva capacidad deintegración; para minimizar este problema los organismos gubernamentales deben implementar técnicas y procedimientos que sean capaces de superar la curva de aprendizaje de estas organizaciones.
En generalinvolucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad enla forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. Es un delito grave, muy complejo que se materializa en la acción de resultado, cuando se logra unir el objetivo procesal de ocultar elorigen, la naturaleza, ubicación, movimiento o destino del capital ilícito a través del proceso de legitimación de capitales y se alcanza su objetivo terminal: introduciendo en el sistema económicofinanciero, para las ganancias, mediante las acciones de transferir, convertir o por disposición, el traslado o propiedad de ese capital ilícito”.
El Estado venezolano comprometido en prevenir, detectar ysancionar el delito de legitimación de capitales, actualizó y adecuó la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada (LOCDO), promulgada y publicada el 26 de octubre de 2005, en la Gaceta Oficial dela República Bolivariana de Venezuela número 5.789. Ambas leyes asignan obligaciones legales a los sujetos obligados. La Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada, tipifica y penaliza el...