La Lucha Contra El Blanqueo De Capitales

LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MARCO INTERNACIONAL Y EUROPEO: RESULTADOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHO COMPARADO

I. Aspectos criminológicos
La lucha contra del blanqueo de capitales y la absorción de los beneficios del delito a través de figuras jurídicas como el decomiso,[1] constituyen los dos elementos básicos de la actual estrategia de control de la criminalidadorganizada a nivel internacional. Dicha estrategia criminológica ha ido adquiriendo un carácter fundamentalmente preventivo. Se marca un doble objetivo básico que ya no sólo consiste en la persecución orientada al castigo del autor como estrategia clásica de carácter represivo. Al contrario, el hecho de que el autor de este tipo de delitos sea generalmente una pieza fácilmente reemplazable dentro de unaestructura criminal estable, ha llevado a que político-criminalmente la persecución del autor haya pasado a un segundo plano. El elemento dominante y que muchos consideran como la herramienta verdaderamente eficaz en la estrategia de combate, tiene un carácter eminentemente preventivo y consiste en la persecución de las ganancias que se obtienen a través de la comisión de hechos delictivos, queconstituyen el centro neurálgico de las organizaciones criminales. Es, por tanto, en el aspecto patrimonial de la lucha contra la criminalidad organizada en donde se encuadra la persecución del delito de blanqueo de capitales.

Como ha señalado la doctrina, el blanqueo de un capital de origen delictivo que además generalmente se nutre con entregas de dinero en efectivo, no sólo constituye unproblema logístico de importancia, sino que posiblemente es el único “punto débil de la organización criminal”[2]: y es que el paso del flujo ilegal al flujo legal de capitales es el único momento en el que se hacen visibles los valores patrimoniales delictivos, mientras que una vez que se ha producido dicho trasvase con éxito, la identificación del capital y de su origen ilegal es cada vez másdifícil.

Las investigaciones que se desarrollan en el ámbito financiero dentro de la lucha contra el blanqueo de capitales con miras a privar a la organización criminal de sus recursos económicos y de su “capital empresarial”, tienen por objetivo, además, descubrir las estructuras organizativas internas e identificar a otros posible partícipes, a ser posible de los niveles jerárquicos superiores. Almismo tiempo, se pretende prevenir la planificación y comisión de futuros delitos.

Como resultado de la evolución en la búsqueda de estrategias de lucha contra el blanqueo de capitales, pueden diferenciarse claramente dos niveles de control. Por un lado, las medidas de control de movimientos de dinero en efectivo y de transacciones electrónicas de carácter administrativo o policial. En esteámbito se encuadra la progresiva creación de nuevos mecanismos preventivos de defensa que intentan involucrar a diversas entidades privadas, modificando sus procedimientos de gestión de manera que se conviertan en piezas de dichos mecanismos de defensa, especialmente, generando deberes de identificación de clientes y registro de documentos o deberes de informar respecto a operaciones que no reúnan lascondiciones de seguridad establecidas y puedan constituir indicios de blanqueo.

Por otro lado, se encuentra la persecución de blanqueo de capitales de carácter estrictamente penal, que se orienta, como se señaba al comienzo, a la persecución de los partícipes y a la privación de los bienes patrimoniales obtenidos ilegalmente.

Estas líneas básicas de la actual estrategia de lucha contra lacriminalidad organizada y, concretamente, contra el blanqueo de capitales, que es el aspecto en el que se centra esta exposición, son las que se han ido consagrando en los instrumentos jurídicos supranacionales que a continuación se van a exponer.

II. Marco jurídico supranacional.
En el diseño de estrategias de lucha común, se ha ido desarrollando un marco jurídico de control del blanqueo de...