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Publicado: 1 de abril de 2013
Tan sólo del 1 de diciembre al 15 de marzo, la Secretaría de Hacienda denunció ante la PGR al menos 150 casos de defraudación fiscal contra grandes contribuyentes.
Entre éstos están un equipo defutbol de Primera División, constructoras, textileras, despachos de outsourcing, aerolíneas y hasta un ex dirigente sindical.
La dependencia considera grandes contribuyentes a instituciones decrédito, sociedades mercantiles y personas morales con ingresos iguales o mayores a 500 millones de pesos al año.
Sólo en los primeros tres meses y medio del sexenio se presentó prácticamente la mitad delas 316 querellas que el Gobierno anterior interpuso ante la PGR entre enero y noviembre de 2012.
En esta administración, el promedio de denuncias por evasión es de 45 al mes, lo que supera pormucho el del año pasado, de 28.7.
Una de las querellas más importantes hechas por la dependencia que encabeza Luis Videgaray, registrada este mes, es contra la empresa Showmex, que maneja el clubJaguares de Chiapas, de la Liga MX. Al consejo de administración se le acusa de defraudar al fisco por un monto de 5 millones 722 mil 925 pesos.
En tanto, a Manuel Borja Chico y Jorge Eduardo GámezMartínez, presidente y apoderado legal de Mexicana de Aviación, respectivamente, se les atribuye dejar de pagar impuestos por 12 millones 857 mil 326 pesos.
Hacienda también va contra José LuisPalma, ex secretario general del Sindicato Industrial de Transportistas Blas Chumacero Sánchez, a quien le imputa una evasión de 5 millones 855 mil 85 pesos cuando era líder gremial.
En diciembre, unade las primeras indagatorias de la nueva administración de la PGR, por denuncia de la SHCP, fue contra la textilera Comercial Waco, que ha sido relacionada con los hermanos Juan Marcos Villarreal,investigados por lavado de dinero.
En particular, se denunció a Jorge Alberto Mena Salas en su calidad de accionista mayoritario y administrador único de la empresa por una una evasión de 39...
Entre éstos están un equipo defutbol de Primera División, constructoras, textileras, despachos de outsourcing, aerolíneas y hasta un ex dirigente sindical.
La dependencia considera grandes contribuyentes a instituciones decrédito, sociedades mercantiles y personas morales con ingresos iguales o mayores a 500 millones de pesos al año.
Sólo en los primeros tres meses y medio del sexenio se presentó prácticamente la mitad delas 316 querellas que el Gobierno anterior interpuso ante la PGR entre enero y noviembre de 2012.
En esta administración, el promedio de denuncias por evasión es de 45 al mes, lo que supera pormucho el del año pasado, de 28.7.
Una de las querellas más importantes hechas por la dependencia que encabeza Luis Videgaray, registrada este mes, es contra la empresa Showmex, que maneja el clubJaguares de Chiapas, de la Liga MX. Al consejo de administración se le acusa de defraudar al fisco por un monto de 5 millones 722 mil 925 pesos.
En tanto, a Manuel Borja Chico y Jorge Eduardo GámezMartínez, presidente y apoderado legal de Mexicana de Aviación, respectivamente, se les atribuye dejar de pagar impuestos por 12 millones 857 mil 326 pesos.
Hacienda también va contra José LuisPalma, ex secretario general del Sindicato Industrial de Transportistas Blas Chumacero Sánchez, a quien le imputa una evasión de 5 millones 855 mil 85 pesos cuando era líder gremial.
En diciembre, unade las primeras indagatorias de la nueva administración de la PGR, por denuncia de la SHCP, fue contra la textilera Comercial Waco, que ha sido relacionada con los hermanos Juan Marcos Villarreal,investigados por lavado de dinero.
En particular, se denunció a Jorge Alberto Mena Salas en su calidad de accionista mayoritario y administrador único de la empresa por una una evasión de 39...
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