La Prueba

LA PRUEBA EN LAS INVESTIGACIONES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

La prueba es la forma con la que han contado los funcionarios judiciales para reconocer derechos. El hombre ha tratado siempre de aplicar justicia, basado en las experiencias personales y en las tendencias ideológicas de la norma jurídica llamada a solucionar el problema suscitado.
Por tal motivo, la prueba penal y suapreciación es importante al interior del proceso, porque es a través de esos elementos de juicio con los cuales se acredita un hecho objeto de investigación. Sin probanza, en el caso del derecho penal, no se puede hablar de los elementos constitutivos de la conducta punible y, menos, aplicar cualquier esquema del delito; el funcionario judicial debe formar su convicción sobre los hechosdemostrados, la cual tiene que ser allegada por el instructor, operador judicial y sujetos procesales, según el caso.
Cuando hablamos de “la prueba” lo que deseamos es recopilar los principios de derecho probatorio y analizarlos a la luz de lo dispuesto en la Constitución y en la Ley, especialmente según lo dispuesto en los códigos vigentes. La incorporación y la evaluación de la prueba al proceso debesujetarse en los siguientes principios:
• Principio de la Necesidad de la Prueba.
• Principio de la Eficacia Jurídica y de la Legalidad de la Prueba.
• Principio de la Unidad de la Prueba.
• Principio de Interés Público de la Función de la Prueba.
• Principio de la Preclusión de la Prueba.
• Principio de la Inmediación y de la Dirección del funcionariojudicial en la producción de la Prueba.
• Principio de la Originalidad de la Prueba.
• Principio de Concentración de la Prueba.
• Principio de la Libertad de la Prueba.
• Principio de Pertinencia, Idoneidad y Utilidad de la Prueba.
• Principio de la Inmaculación de la Prueba.
• Principio de la Evaluación o apreciación de la Prueba.
• Principiode la Comunidad de la Prueba.
• Principio de Interés Público de la Función de la Prueba.
• Principio de la Lealtad y de Probidad o de Veracidad de la Prueba.
• Principio de la Obtención Coactiva de los Medios Naturales de la Prueba.

Profundizar en materia de la prueba se constituye en una labor de estudio de gran importancia para los investigadores del delito delavado de dinero, se requiere necesariamente el apoyo de abogados expertos que soporten los procedimientos generalmente administrativos y que interpreten jurídicamente leyes locales e internacionales, además que conozcan especialmente el funcionamiento de las cortes, para minimizar la posibilidad de que la justicia desvirtúe las evidencias por no considerarlas suficientes pruebas convincentes.Prueba pericial
La Prueba, ha sido definida como: "todo lo que sirve para darnos la certeza acerca de la verdad de una proposición”. La Certeza está en nosotros, la verdad en los hechos. En la prueba pericial pueden incluirse:
• Fotografía técnica forense.
• Huellas dactilares.
• Pruebas de caligrafía.
• Videograbación con cámaras ocultas selladas, con programación detiempo y fecha.
• Audiograbación y verificación de voz.
• Rastreo de información en la memoria y archivos de las computadoras.
• Recuperación de datos “borrados” en el disco duro de las computadoras .
• Análisis de documentos.
Diferencias entre indicio, evidencia de auditoría, prueba, operación inusual,
operación sospechosa, delito autónomo, conexo y extinción dedominio.

Indicio: Signo que permite presumir algo con fundamento cuestionable.

Evidencia de auditoría Es la información obtenida por el auditor para llegar a una conclusión sobre la cual basa su opinión. La evidencia de auditoría comprenderá documentos fuente y registros.
Prueba Forma con la que han contado los funcionarios judiciales para reconocer y atestiguar la verdad de un hecho....