Lagitimacion De Capitales Y Contrabando

Concepto
La legitimación de capitales
Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y de otras actividades criminales, que buscan entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a través de depósitos, colocaciones, transferencias, participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos. Utilizando el sistema bancario, pretenden ocultar elorigen de fondos provenientes de estos negocios ilícitos, dándoles apariencia de legalidad.
Características de La Legitimación de Capitales.
Se han identificado las siguientes características:
 Asume perfiles de clientes normales.
 El legitimador de capitales tratará de asumir perfiles que no levanten sospechas.
 Trata de mostrase como el "cliente ideal".
 Profesionalismo" y complejidadde los métodos.
Fundamentación Legal
 Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (LOCDO 2005).
 Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Locticsep 2005).
 Resolución 185.01 (2001) (vigente hasta el 12-09-10)
 Resolución 119.10 Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban) en vigencia desde 13/09/10.
LeyOrgánica Contra La Delincuencia Organizada
Capítulo II De los delitos contra el orden socio económico Legitimación de capitales
Artículo 4. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valordel incremento patrimonial ilícitamente obtenido.
La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes:
 La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisiónde tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones,
 El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley.
 El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitalesprovenientes de actividades ilícitas.
 Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos. Legitimación culposa de capitales que tal delito está previsto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en la cual se contempla prisión de 8 a 12 años, además de una multa, para quien por sí o porinterpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes o haberes cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas.
La pena se aplicará también a quienes realicen la conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de haberes, beneficios o excedentes, con el objeto de ocultar el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en lacomisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Asimismo, contra quienes incurran en ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, destino, movimiento o propiedad de bienes.
Adicionalmente, se establece sanción por la adquisición, posesión, utilización, resguardo, inversión, transformación, custodia, administración de bienes o capitales producto de algún delito. Enla norma se señala que dichos bienes, objetos de la legitimación de capitales, serán decomisados o confiscados, en el referido instrumento legal, también se incluye el delito del financiamiento del terrorismo, por lo tanto quien pertenezca, actúe o colabore con bandas armadas o grupos de delincuencia organizada será castigado con prisión de 10 a 15 años.
Artículo 5. Cuando el delito previsto en...