“Las Excepciones A Las Excusiones Probatorias”

Universidad San Martín de Porres
Facultad de Derecho- Post grado

“LAS EXCEPCIONES A LAS EXCUSIONES PROBATORIAS”

Docente:
Dr. José Caro Jhon

Alumna:

Karen Medalit UribeArakaki.

TURNO:
NOCHE

CLASES:
LUNES – 6:00 pm a 8:00 pm

2010

Caso penal ( )

Analice el siguiente caso y responda la pregunta que se le plantea en aplicación de la lectura recomendada:En virtud de unas investigaciones realizadas por el Departamento de Auditoría Interna del Banco Norameris, el Auditor Segundo Márquez emitió el Informe Interno N° UO-021/2008, que fuera remitido ala Gerencia General del Banco. En este Informe se determinó que el Sr. Reiser López, en su condición de Jefe de Banca Exclusiva se apoderó de la suma US $ 759,321.90 perteneciente a diversas cuentas deahorro de clientes asignados a su cartera. La modalidad empleada por el Sr. López consistió en la emisión de unos formatos falsos, los que entregó a sus clientes con la finalidad de realizar abonos asus cuentas personales, así como a la del propio Sr. López, abiertas en el Banco Norameris. Asimismo, el Informe determinó que dicho funcionario bancario procesó cartas de instrucciones falsas paraejecutar transferencias de fondos de clientes a cuentas externas, suplantando y/o falsificando la firma de ellos. Karl Borjas, Gerente General, al día siguiente presentó una denuncia penal contra elSr. López, por la comisión de los delitos de hurto telemático y falsificación de documentos en agravio de los ahorristas y del Banco Norameris. Para ello, adjuntó a su denuncia penal el Informe Internode Auditoría N° UO-021/2008 como medio de prueba. En el curso del proceso penal instaurado, el denunciado Reiser López ha solicitado la exclusión de dicho Informe de Auditoría como fuente de prueba,por considerarla una prueba ilícita, toda vez que fue presentada al proceso mediante la violación de su secreto bancario, es decir, el Banco no tenía por qué revisar sus cuentas, sino sólo mediante...