Las Técnicas Especiales de investigación empleadas por la Policía Nacional del Perú en el delito de lavado de activos y el nuevo código procesal penal peruano

TEMA:

ROL DE LA PNP EN LA INVESTIGACION DE DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS CONFORME AL NCPP 2004

Las Técnicas Especiales de investigación empleadas por la Policía Nacional del Perú en el delito de lavado de activos y el nuevo código procesal penal peruano

JORGE COSSIO MEDINA








INTRODUCCION

Habiéndose recientemente aprobado mediante el Decretolegislativo No. 1106 del 08 de abril del 2012 en la que se ofrece una serie de medidas y herramientas legales que, haciendo uso en forma adecuado de estas por parte de la Policía Nacional del Perú apoyaran las investigaciones que actualmente viene realizándose por el delito de lavado de activos y la implementación del Código Procesal Penal como instrumento jurídico valioso que revoluciona laadministración de justicia penal a través de la implementación de un sistema procesal penal acusatorio garantista con las más amplias garantías para las partes sujetas al proceso penal, de tal suerte que al final del proceso se logren resultados óptimos desde la perspectiva jurídica así como en términos de la resolución del conflicto sometido al proceso, propendiéndose de este modo al logro de losfines del derecho: la paz social, con miras al bienestar general, se esbozan estas líneas con la finalidad de conocer el nuevo rol de la Policía Nacional del Perú en el Nuevo Código Procesal Penal eminentemente orientada al delito de lavado activos en base al empleo de las denominadas técnicas especiales de investigación, herramientas a implementar por el personal policial en funciones deinvestigación.

El presente trabajo, contara en una primera parte con los suministros legales y técnicos que sustenten el marco teórico del presente trabajo, en su segunda parte realizaremos un análisis de la información consignada en el marco teórico con la finalidad de establecer sus relaciones y por ultimo esbozaremos las conclusiones del caso.

Sean mis palabras finales, para testimoniar unapreciado saludo al docente del presente curso quien, con su profesionalismo puesto de manifiesto permite este espacio para desarrollar los conocimientos necesarios para nosotros y el personal de la Policía Nacional del Perú.




I. MARCO TEORICO
a. INVESTIGACIÓN POLICIAL
En el manual Policía – Investigación de delitos – del manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal dela Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, UNODC-Viena, 2010 señala que en un sistema de justicia penal ecuánime y eficaz, uno de cuyos elementos inseparables es la investigación de los delitos, fomenta la confianza del público y lo alienta a respetar el orden público. En esencia, la investigación de delitos es el proceso por el cual se descubre al autor de un delito, cometidoo planeado, mediante la reunión de hechos (o pruebas), si bien también puede suponer la determinación, ante todo, de si se h a cometido o no un delito. La investigación puede ser reactiva, es decir, aplicada a delitos que ya se han perpetrado, o proactiva, es decir, encaminada a evitar cierta actividad delictiva planeada para el futuro.
Hay dos enfoques básicos de la gestión de la investigaciónde delitos. En algunos sistemas, caracterizados por jurisdicciones con tradición de derecho romano, el encargado de la investigación es un fiscal o un funcionario judicial, por ejemplo, un juez de instrucción. En estos casos, los investigadores trabajan bajo la dirección del fiscal o del juez de instrucción y, en realidad, puede incluso existir un organismo especial encargado del cumplimiento de laley denominado “policía judicial”. En el segundo en foque, que suele encontrarse en jurisdicciones de tradición de common law, las investigaciones las lleva a cabo la policía de manera más o menos independiente de los fiscales hasta que el caso , y el sospechoso acusado, pasan a manos de la fiscalía ante los tribunal es. Sin embargo, dentro de estos dos sistemas básicos hay muchas variaciones....