lava de dinro






UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE DERECHO


Parte especial del Derecho Penal.



Profesor: Nora Cherniaski

Comisión: 0589

Alumno: Gonzalo Rodrigo Ordás
Hernán Carbonelli
Federico Julián Gonzalez
Matías Borra





Temario:

Introducción Página 2
Lavado de dinero en el fútbolPágina 6
Recomendación número 4, 14 y 17 Página 11
Recomendación número 33 y 34 Página 16
Conclusión Página 20












2do Cuatrimestre 2010
Fecha de entrega: 24 de Noviembre de 2010
TRABAJO PRÁCTICO:

Introducción:

Este tipo penal sanciona alque convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito, en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originados a los subrogantes adquieran apariencia de un origen licito y plantea además la necesidad de que el valor de los mismos supere una determinada suma dedinero, 50000 pesos. La norma dice además que puede hacerse en un solo acto o en varios reiterados, siempre que los mismos estén vinculados entre si los unos con los otros.

El delito en cuestión se encuentra regulado por el artículo 278 del Código Penal, reformado por la ley 25246. Su actual redacción es la siguiente:

Artículo 278: 1) A) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa dedos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma decincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;
B) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza;C) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, conforme a las reglas del artículo 277;
2) El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al cientocincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito;
3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del artículo 277;
4) Los objetos a los quese refiere el delito de los incisos 1, 2 ó 3 de este artículo podrán ser decomisados.

El análisis de esta clase de tipo penales plantea problemas desde su inicio, incluso, al momento de analizar el bien jurídico protegido, hay discrepancias de lo mas diversas, existiendo extremos radicalmente opuestos, incluso sectores como ser aquel que pregonan lo equivoco de hablar de protecciones de bienesjurídicos, puesto que el estado no protege nada con el derecho penal mas allá de la eficacia misma de la norma.

En esta cuestión, si consideramos que el concepto de bien jurídico es aplicable y no debe ser descartado, podríamos esgrimir distintas posturas: para algunos, el bien jurídico a proteger será el patrimonio, mientras que para otros lo será el patrimonio de la colectividad. En...