lavado 2

LAVADO DE DINERO
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Índice

LAVADO DE DINERO - ¿QUÉ ES? 
Definición

LAVADO DE DINERO - ¿QUÉ ES? 

La
expresión
"lavado
de
dinero" se origina de principios
del siglo XXy está vinculado a
las actividades ilícitas de Al
Capone,
quien
creó
una
cadena
de
lavanderías
automáticas a través de la cual
se hacían pasar utilidades
ilegítimas por legales.
 

LAVADO DE DINERO- PROCESO

DECANTIFICACIÓN
ESTRATIFICACIÓN
COLOCACIÓN
INTEGRACIÓN
EXTRACCIÓN
DELITO
El dinero
Utilización
Acciones
Los
Se
Extraer
cortan
distintos
else
delictivas
las
dinero
del
divide
montos
cadenasdinero
legitimado
en
que
de
lavado
de
paraellaCircuito.
brindan
dinero
evidencia
por
pequeños
se
compra
dinero
Introducen
haciendo
montos
ade
los
para
bienes,
circular
en el
propiedades
criminalescircuito
el
facilitar
dineroeconómicosu
por
colocación.
eelinsumos
circuito para
su actividades.
financiero
económico.

EFECTOS NOCIVOS DEL LAVADO DE DINERO

LAVADO DE DINERO - CONSECUENCIAS PREVENCIÓN
Definición

PREVENCIÓN – ENTIDADES CONTROLANTES 

La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene a su cargo el
análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida, a fin
de prevenir eimpedir el lavado de activos provenientes de los
delitos.
Entre las facultades que posee la UIF se encuentra la de solicitar
informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que
estime útil parael cumplimiento de sus funciones, a organismos
públicos, nacionales, provinciales o municipales y a personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas.

PREVENCIÓN – ENTIDADES CONTROLANTES  
Quienmás está obligados a informar?

PREVENCIÓN - EL ROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
La propia naturaleza de la actividad convierte a los bancos y
otras entidades financieras en vehículos prácticamenteindispensables para llevar adelante estos procesos.
Circuito Económico

PREVENCIÓN - EL ROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
La política “conozca a su cliente”, base de la normativa del Banco
Central de...