lavado de activos en colombia
Páginas: 111 (27638 palabras)
Publicado: 11 de agosto de 2014
Módulo general
Curso: Lo que debe saber sobre lavado de activos
y la financiación del terrorismo
1
Contenido
1.
El lavado de activos .............................................................................................................................................. 4
1.1
Objetivos del módulo................................................................................................................... 4
1.3
Concepto de lavado de activos y delitos fuente .......................................................................... 4
1.4
Magnitud del fenómeno (estadísticas) ........................................................................................ 5
1.5
Impacto en la sociedad (sensibilización frente alfenómeno)..................................................... 6
1.6
Asuntos Internacionales ............................................................................................................... 7
1.6.1
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ......................................................................... 7
1.6.2
Convenciones de las Naciones Unidas............................................................................... 10
1.6.3
Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi (Recomendaciones)............................... 12
1.6.4
Gafisud ................................................................................................................................ 12
1.6.5
Grupo Egmont..................................................................................................................... 13
1.6.6
Otras iniciativas internacionales (OEA, Unodc, WB, FMI) ................................................. 15
1.7
Normativa nacional .................................................................................................................... 19
1.7.1
1.7.2
Código Penal y Código de Procedimiento Penal................................................................ 20
1.7.3
Habeas data ........................................................................................................................ 21
1.7.4
2.
Sistema normativo nacional ............................................................................................... 19
Manejo de los requerimientos de las autoridadesnacionales ......................................... 22
Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo, ALA/CFT .......................... 24
2.1.
Objetivos del módulo ................................................................................................................. 24
2.2.
Antecedentes.............................................................................................................................. 24
2.3.
Diagnóstico del Sistema Nacional ALA/CFT ............................................................................... 25
2.4.
Entidades participantes y sus funciones en el Sistema Nacional ALA/CFT(SAE) ...................... 30
2.5.
El papel del supervisor en el Sistema Nacional ALA/CFT.......................................................... 31
2.5.1.
Sector Financiero ................................................................................................................ 31
2.5.2.
Sector real de la economía ................................................................................................. 33
2.6.
El papel del oficial de cumplimiento.......................................................................................... 40
2.7.
El sistema de control y represión del lavado de activos ........................................................... 41
2.7.1.
La acción de extinción de dominio ..................................................................................... 41
2.8.
El papel de la Ccicla en el Sistema...
Curso: Lo que debe saber sobre lavado de activos
y la financiación del terrorismo
1
Contenido
1.
El lavado de activos .............................................................................................................................................. 4
1.1
Objetivos del módulo................................................................................................................... 4
1.3
Concepto de lavado de activos y delitos fuente .......................................................................... 4
1.4
Magnitud del fenómeno (estadísticas) ........................................................................................ 5
1.5
Impacto en la sociedad (sensibilización frente alfenómeno)..................................................... 6
1.6
Asuntos Internacionales ............................................................................................................... 7
1.6.1
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ......................................................................... 7
1.6.2
Convenciones de las Naciones Unidas............................................................................... 10
1.6.3
Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi (Recomendaciones)............................... 12
1.6.4
Gafisud ................................................................................................................................ 12
1.6.5
Grupo Egmont..................................................................................................................... 13
1.6.6
Otras iniciativas internacionales (OEA, Unodc, WB, FMI) ................................................. 15
1.7
Normativa nacional .................................................................................................................... 19
1.7.1
1.7.2
Código Penal y Código de Procedimiento Penal................................................................ 20
1.7.3
Habeas data ........................................................................................................................ 21
1.7.4
2.
Sistema normativo nacional ............................................................................................... 19
Manejo de los requerimientos de las autoridadesnacionales ......................................... 22
Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo, ALA/CFT .......................... 24
2.1.
Objetivos del módulo ................................................................................................................. 24
2.2.
Antecedentes.............................................................................................................................. 24
2.3.
Diagnóstico del Sistema Nacional ALA/CFT ............................................................................... 25
2.4.
Entidades participantes y sus funciones en el Sistema Nacional ALA/CFT(SAE) ...................... 30
2.5.
El papel del supervisor en el Sistema Nacional ALA/CFT.......................................................... 31
2.5.1.
Sector Financiero ................................................................................................................ 31
2.5.2.
Sector real de la economía ................................................................................................. 33
2.6.
El papel del oficial de cumplimiento.......................................................................................... 40
2.7.
El sistema de control y represión del lavado de activos ........................................................... 41
2.7.1.
La acción de extinción de dominio ..................................................................................... 41
2.8.
El papel de la Ccicla en el Sistema...
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