LAVADO DE ACTIVOS PENAL Ca
Páginas: 5 (1018 palabras)
Publicado: 22 de septiembre de 2015
LAVADO DE ACTIVOS
Se constituye el lavado de activos como la distribución del dinero en el comercio, en Estados Unidos hacia los años 20 aparece el “lavado” por una red de mafias que hacían uso de lavanderías aparentemente lícitas en donde se manejaban negocios de narcotráfico, prostitución y demás, el objetivo era “blanquear el dinero” para ponerlo en circulación y así legalizarlo . Es undelito reconocido en la convención de Viena (1988), Convenio internacional por la represión de la financiación del terrorismo (1999) y otros organismos.
En Colombia el lavado de activos consiste en la operación realizada por un agente para legalizar dinero obtenido de forma delictiva a través de la moneda nacional, es un delito en el que aparecen involucradas personas de la vida política, es poresto que se crea la ley 190 de 1995 la cual hace una regulación de la administración pública, se crean diferentes leyes con las cuales regular o prevenir el delito como por ejemplo: ley 526 de 1999 reconocida como la unidad de información y análisis financiero, la ley 526 de 2011 está orientada a fomentar y organizar organismos de corrupción, ley 1762 de 2015 hace la regulación del contrabando ydemás.
Por medio del delito del blanqueo de dinero es posible adquirir dinero con una amplia pluralidad de bienes, teniendo en cuenta que estos últimos han de ser mediatos ya que se legalizan o se ocultan, el derecho penal debe está en disposición de los bienes jurídicos de protección no necesariamente demuestra que todo se reconozca como delito; la acción de extinción de dominio son vistas comoactividades ilícitas que deterioran la moralidad social, es por ello que se incorpora en la carta constitucional con la ley 333 de 1996 la extinción de dominio la cual implica la explotación de cultivos ilícitos, extinción agraria o tierras incultas, se crea el código de extinción de dominio con la ley 1708 de 2014 la cual entra a dirigir todos aquellos procesos generados a partir del 20 de juniode 2015.
Colombia se genera el COMPES 3793/15 cuyos objetivos se centran en generar articulación entre actores y sistema, disponer recursos tecnológicos y de formación, desarrollar recursos humanos calificados, modificar normatividad y ajustar, las penas de privación de la libertad es de 10- 30 años o con una indemnización monetaria por el doble de lo lavado. El lavado siendo el proceso al quese somete el dinero para ocultar los actos ilícitos se contempla en el art 250 de la acción penal en la cual están los componentes los cuales son cultura de prevención el cual es un sistema de administración de riesgos, control y sanción, aparece el GAFI que es la acción financiera internacional.
Las etapas del lavado de activos son la colocación es decir llevar el dinero y ponerlo en movimientoeconómico con el posterior ocultamiento y finalmente la ocultación, dentro del orden penal se establece en el art 242 la importancia y objetivo de obtener material probatorio.
En la legislación norteamericana contempla cualquier tipo de transacción destinada a incurrir en error legal, el lavado de dinero o money loundering se origina en 1970 el cual estableció los requisitos bancarios para laemisión de informes financieros, poniendo obligaciones que al no cumplirse conlleva a una sanción de tipo civil o penal, en caso de encontrar alguna irregularidad la institución será culpable.
El pitufeo es el fraccionamiento de depósitos para evitar reportar las transacciones, es prohibido por la ley ya que todas las transacciones deben ser reportadas, la ley de 1986 llamada Money Loundering Actfaculta a las autoridades para decomisar todo bien que provenga de actividades ilícitas.
La ley requiere de una actividad dolosa ya que la simple tenencia de fondos no constituye el lavado de dinero, se establece por transacción y monto, es posible generar el delito por medio de la transacción financiera la cual consiste en pasar dinero de una persona a otra con el objetivo de ocultar, de tal...
Se constituye el lavado de activos como la distribución del dinero en el comercio, en Estados Unidos hacia los años 20 aparece el “lavado” por una red de mafias que hacían uso de lavanderías aparentemente lícitas en donde se manejaban negocios de narcotráfico, prostitución y demás, el objetivo era “blanquear el dinero” para ponerlo en circulación y así legalizarlo . Es undelito reconocido en la convención de Viena (1988), Convenio internacional por la represión de la financiación del terrorismo (1999) y otros organismos.
En Colombia el lavado de activos consiste en la operación realizada por un agente para legalizar dinero obtenido de forma delictiva a través de la moneda nacional, es un delito en el que aparecen involucradas personas de la vida política, es poresto que se crea la ley 190 de 1995 la cual hace una regulación de la administración pública, se crean diferentes leyes con las cuales regular o prevenir el delito como por ejemplo: ley 526 de 1999 reconocida como la unidad de información y análisis financiero, la ley 526 de 2011 está orientada a fomentar y organizar organismos de corrupción, ley 1762 de 2015 hace la regulación del contrabando ydemás.
Por medio del delito del blanqueo de dinero es posible adquirir dinero con una amplia pluralidad de bienes, teniendo en cuenta que estos últimos han de ser mediatos ya que se legalizan o se ocultan, el derecho penal debe está en disposición de los bienes jurídicos de protección no necesariamente demuestra que todo se reconozca como delito; la acción de extinción de dominio son vistas comoactividades ilícitas que deterioran la moralidad social, es por ello que se incorpora en la carta constitucional con la ley 333 de 1996 la extinción de dominio la cual implica la explotación de cultivos ilícitos, extinción agraria o tierras incultas, se crea el código de extinción de dominio con la ley 1708 de 2014 la cual entra a dirigir todos aquellos procesos generados a partir del 20 de juniode 2015.
Colombia se genera el COMPES 3793/15 cuyos objetivos se centran en generar articulación entre actores y sistema, disponer recursos tecnológicos y de formación, desarrollar recursos humanos calificados, modificar normatividad y ajustar, las penas de privación de la libertad es de 10- 30 años o con una indemnización monetaria por el doble de lo lavado. El lavado siendo el proceso al quese somete el dinero para ocultar los actos ilícitos se contempla en el art 250 de la acción penal en la cual están los componentes los cuales son cultura de prevención el cual es un sistema de administración de riesgos, control y sanción, aparece el GAFI que es la acción financiera internacional.
Las etapas del lavado de activos son la colocación es decir llevar el dinero y ponerlo en movimientoeconómico con el posterior ocultamiento y finalmente la ocultación, dentro del orden penal se establece en el art 242 la importancia y objetivo de obtener material probatorio.
En la legislación norteamericana contempla cualquier tipo de transacción destinada a incurrir en error legal, el lavado de dinero o money loundering se origina en 1970 el cual estableció los requisitos bancarios para laemisión de informes financieros, poniendo obligaciones que al no cumplirse conlleva a una sanción de tipo civil o penal, en caso de encontrar alguna irregularidad la institución será culpable.
El pitufeo es el fraccionamiento de depósitos para evitar reportar las transacciones, es prohibido por la ley ya que todas las transacciones deben ser reportadas, la ley de 1986 llamada Money Loundering Actfaculta a las autoridades para decomisar todo bien que provenga de actividades ilícitas.
La ley requiere de una actividad dolosa ya que la simple tenencia de fondos no constituye el lavado de dinero, se establece por transacción y monto, es posible generar el delito por medio de la transacción financiera la cual consiste en pasar dinero de una persona a otra con el objetivo de ocultar, de tal...
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