Lavado de Activos TELECOM



NOMBRE DE LA CLASE
MERCADO DE DINERO Y CAPITALES

NOMBRE DE LA TAREA
LAVADO DE ACTIVOS
CASO TELECOM ITALIA
NOMBRE DEL CATEDRÁTICO
LIC. MARIA FRANCO

INTEGRANTES DEL GRUPO
WALTER LAGOS
NESTOR CHAVEZ
SONIA SANCHEZ
GRISSEL ESPINAL
LILIAN ALVARENGA

FECHA DE ENTREGA
27 DE NOVIEMBRE 2014



INTRODUCCION



En el presente informe hablaremos sobre el caso de lavado deactivos que surgió en Telecom Italia es importante comprender que el
El lavado de activos, busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizacionescriminales disfrazar el origen ilegal de su producto

.









RESEÑA HISTORICA


Es la mayor compañía de telecomunicaciones de Italia.
Fue fundada en 1994 después de la unión de diversas compañías públicas de telecomunicaciones; el más importante de aquellas era la Società Italiana per L'Esercizio Telefónico pta. (SIP), el operador telefónico que tenía el monopolio en Italia.

Lacompañía explota servicios de telefonía fija en Italia, telefonía móvil en Italia y Brasil bajo el nombre de TIM, e internet y servicios telefónicos ADSL con la marca Alice en Italia, Alemania, Francia, San Marino y en los Países Bajos.
Es subsidiaria de Telecom Italia Media que a su vez controla tres emisoras de televisión italianas: La7, MTV Italia, y QOOB.
.





INICIO DEL CASOTelecom como consecuencia de la privatización de la empresa estatal Entel Argentina. En ese momento asumió la prestación del servicio básico telefónico y la provisión de enlaces fijos en la región norte.
Telecom se hizo cargo de una organización con deficiencias en la operación del servicio telefónico y tecnología obsoleta que no cubría las necesidades del mercado.
Tras casi trece años deactividad en el país, la situación de las telecomunicaciones ha cambiado radicalmente. La Compañía experimentó un incremento sustancial en su eficiencia y rentabilidad. Se instalaron 2 millones de nuevas líneas, la red se reconvirtió completamente y en septiembre de 1997 alcanzó el 100% de digitalización. Telecom se convirtió así en la primera empresa en digitalizar su red de telecomunicaciones.

Latelefonía social recibió también un impulso sin precedentes. Zonas de difícil acceso, con condiciones topográficas adversas y separadas de centros urbanos por grandes distancias se encuentran en la actualidad comunicadas con el resto del país y con el mundo.

Emprendimientos empresarios establecidos en zonas inhóspitas tienen las mismas facilidades de comunicación que en la Capital Federal, loque implica un importante desarrollo para las economías regionales.

En el 2009 Comienza una fuerte campaña del Gobierno contra Telecom por presuntas prácticas monopólicas etc… El gobierno por otro lado encarga una fuerte operación a través de empresarios amigos y de triangulación del dinero la compra de Telecom. Garfunkel consiguió obtener documentos apócrifos de dos bancos de Venezuela, uno elBolívar Banco y otro de Canarias Banco.
Por un total de 145 millones de dólares. Estos avales truchos servían para presentarse para la compra del paquete accionario de la compañía de telecomunicaciones, Eduardo Eurnekian, Ernesto Gutiérrez y Garfunkel, comprendían el consorcio de la Corporación América.
El empresario Garfunkel, nunca pisó Caracas, por el contrario fue un actual preso “ RicardoFernando Barrueco”, un banquero español radicado en Venezuela , vinculado a Antonini Wilson y de mucha llegada al Gobierno de Hugo Chávez, que manejo los bancos de los avales truchos ( Canarias y el Bolívar).
En ese mismo año 2009, cae preso Barruecco al ser su situación insostenible por el Presidente Hugo Chávez, por apropiación de créditos, recursos financieros, y asociación ilícita (en...