Lavado De Activos y Financiacion Del Terrorismo

1.El lavado de activos ya lleva muchos años dando problemas en COLOMBIA,
países vecinos y continentes diferentes, Esta actividad es usada para limpiar dineros prevenientes de actividades ilícitas,ya sea narcotráfico, secuestro, Extorcion y trafico de armas ect.
Y casi siempre su destino es financiar terrorismo de ahí parte concepto (lavado de activos y financiación del terrorismo).
_Estaactividad de LA/FT, Casi siempre salpica a funcionarios públicos corruptos y una gran parte del sector privado que se hace presente en esta actividad, En que sentido en que estos funcionarios participanen el blanqueo de estos dineros provenientes de actividades ilícitas como las ya nombradas incurriendo en el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.

2.En el sector económico:el LA/FT, A traido una gran negatividad ya que la economía COLOMBIANA ha sido afectada por estas actividades de maneras muy fluidas, En que sentido? En que muchas empresas y hasta equipos de futbol sonfinanciados por estos dineros provenientes de dichas actividades.
Estas entidades casi siempre van a la quiebra ya que por las vigilancias y monitoreos de la superintendencia financiera y delsupervisor financiero,
Someten a la empresa a rigorosos monitoreos inmediata congelación de todas sus cuentas bancarias y negocios al darse cuenta que dicha empresa ha incurrido en el delito de (LA/FT) seprocede a una gran sanción y como casi siempre pasa a embargos que llevan a la quiebra dejando muchas personas sin su respectivo empleo.

_Como combatir esta actividad, Pues que los entes decontrol estén siempre a la vanguardia de dicha actividades procediendo siempre a el control financiero de cada una de las empresas se sector publico y privado, Para evitar financiación con dinerosprovenientes del (LA/FT), Es su deber realizar periódicamente monitoreos a todos sus movimientos financieros

3.Daños en la parte social: En la parte social han sido la perdida de empleos; daños en las...