Lavado de activos

| 2011 |
| JUAN DIEGO PEREZ MARIN
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[ENTREVISTA TERCER SEMANA] |
Entrevista realiza a funcionarios de diferentes entidades bancarias. |

Cuáles son las políticas que el banco utilizapara la prevención y control del lavado de activos?
Nosotros utilizamos el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo como parte de nuestra culturaorganizacional, el Banco de Bogotá comprometido con este tema a asignado un equipo de trabajo y le ha sido asignado todo lo necesario y los recursos técnicos , se disponen de políticas y nos regimos al manualde SARLAFT , contamos con señales de alerta y la segmentación del mercado y infraestructura tecnológica para el análisis de todas nuestras operaciones financieras y lo principal es que se mantiene unacontinua capacitación de todos los funcionarios de la entidad para el buen manejo y control de toda la documentación y políticas sobre los organismos de control y las responsabilidades del banco anteel lavado de activos.

Que políticas institucionales son utilizadas para el reporte y consulta a las centrales de riesgo
Este proceso corresponde a la aplicación de medidas que permitan elconocimiento pleno del deudor potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar expuesto.Determina la solvencia comercial y financiera en la negociación de productos y servicios institucionales solicitados por los clientes vinculados y/o potenciales según la política institucional, Aplicar lanormatividad vigente sobre el SARLAFT de acuerdo con las normas institucionales Interpretar y aplicar la normatividad relacionada con las centrales de riesgo de acuerdo con la políticainstitucional.
Los casos y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos.
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es una modalidad delictiva en la que se...