lavado de activos

Describir el concepto de Sistema administración del riego de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, SARC Sistema de administración del riesgo crediticio SARI Sistema deAdministración del Riesgo Informático y SARO Sistema de administración del riesgo operativo, sus elementos y etapas.
SARLAFT: (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de financiación delterrorismo): un sistema que se encarga de hacer cumplir las normas en la organización institución o empresa con respecto a actividades ilícitas que son “camufladas” en actividades licitas. Estas normasse encargan de prever.
Los elementos de este son: identificar, evaluar, medir, mitigar y monitorear.

SARC (sistema de administración de riesgos crediticios o de crédito) este sistema tiene que vercon entidades financieras en este se identifica, prevé y se hace frente a todo riesgo que perjudique a la entidad en cuanto a créditos se refiera. Sus elementos son: identificar, evaluar, medir,mitigar y monitorear.

SARI (sistema de administración del riesgo informático) tiene que ver con todo riesgo técnico (maquinas, servicios y ) de la entidad, organización o empresa. Entre suselementos esta evaluar monitorear y controlar.

SARO (sistema administrativo de riesgo operativo) la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, losprocesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
1. De acuerdo con la normatividad Colombiana sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado deActivos y Financiación del terrorismo, Circular externa 022 y 061 de 2007, por gaes haga la lectura de la circular y realice un mapa mental.



Los sistemas de riesgo se componen de los siguienteselementos: Políticas, Procedimientos, Documentación, Estructura organizacional, Plataforma Tecnológica, Divulgación de la información, Capacitación,



2. Observe el video “Lavado del dinero el...