lavado de activos

29/05/2013
Observe el video “Lavado del dinero el blanqueo del crimen” y luego de forma individual conteste lo siguiente:

Lavado de activos: es la acción de introducir en el mercado legal losactivos provenientes de una actividad ilícita.

Blanquear y offshore: son fenómenos conexos vinculados al lavado de dinero porque garantizan el anonimato y la protección de organizaciones criminalesy personas individuales involucradas en actos delictivos asegurándoles la impunidad para lavar sus activos

Cuando se crea el grupo de acción financiera internacional GAFI y cuál fue su finalidad?Rta: fue creado en 1989 y una año después emitio sus famosas 40 recomendaciones pendientes a regular el sistema bancario y instaurar un sistema preventivo de las operaciones financieras paradetectar aquellas sospechosas y mejorar los instrumentos judiciales para combatir el blanqueo de capitales de origen delictivo.

mencione actividades provenientes del lavado de activos: Narcotráfico, ventade armas, el juego y la corrupción…..viene del lavado proveniente del narcotráfico, negocio de la droga, el lavado de dinero de la industria del juego ilegal, las organizaciones criminalesinternacionales como la mafia italiana, china o rusa utilizan el lavado de dinero como la principal herramienta para introducirse en el mercado legal.

Que entiende por paraíso fiscal: territorio cuyorégimen tributario es especialmente favorable a los que no residen alla. Por lo tanto, muchos ciudadanos y empresas se domicilian en dicho territorio con fines legales, aun cuando no vivan allí.



Desdecuando incluyen en la regulación además del lavado de activo la financiación del terrorismo: En la primera década dejo instrumentos jurídicos para combatir el lavado de activos que también estárelacionado con la financiación del terrorismo como lo son: la trata de personas, la corrupción, la extorsión, el secuestro y delitos que hacen contra el sistema financiero. Estos instrumentos...