lavado de activos
Páginas: 13 (3224 palabras)
Publicado: 29 de junio de 2013
EVOLUCION DE LA LEY 72-02 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
INTRODUCCION
En los últimos 20 años, el derecho penal ha sido objeto de una serie de importantes transformaciones dirigidas a aumentar su eficacia en la reducción de los delitos que se cometen con fines de lucro. En un principio, tales transformaciones se dirigieron exclusivamente a reducir la criminalidad organizada. Posteriormente,la misma estrategia fue ampliada a la criminalidad económica. Si bien ambos tipos de criminalidad tienen características propias, comparten dos elementos fundamentales. En primer lugar, en ambos tipos de criminalidad existe cierto nivel organizacional –más formal en el caso de la criminalidad económica o “de empresa”; más informal en el caso de la criminalidad organizada-, que disminuye laimportancia relativa de las personas que integran tales organizaciones. En segundo término, pero más importante aún, ambos tipos de criminalidad reúnen gran parte de las conductas delictivas motivadas en la obtención de riqueza.
El lavado de activo fue tipificado por primera vez en la República Dominicana por la Ley 50-88 en su artículo 58 al considerar “la adquisición, posesión, transferencia olavado de dinero o cualesquiera otros valores, así como las ganancias derivadas de o usadas en el tráfico ilícito” como delitos graves.
A raíz de la firma de la Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero en el año 1992 y de la ratificación de la Convención Viena en el 1993, referida ley fue posteriormente modificada por la Ley 17-95 del 17 de diciembre del año 1996.
Luego, en el año 2002,bajo la Ley 72-02 contra el “Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves” se unificó en un solo cuerpo la normativa del lavado de activos y los lineamientos internacionales contenidos en la Convención de Viena del 1988, Convención de Palermo de 2000 y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, derogando los artículos76, 99 al 115 de la ley 50-88, los cuales fueron modificados por la ley 17-95.
LAVADO DE ACTIVOS
CONCEPTO
Antes de analizar los las características, las etapas, y la evolución del lavado de activos debemos conceptualizar el mismo. El lavado de activos al igual que la mayoría de los conceptos ha sido definido de múltiples formas en esta ocasión destacaremos tres de estas:
Lavado deactivos es el proceso a través del cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”.
Lavado de activos es aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos económico-financieros legales.
Lavado de activos es elproceso mediante el cual el producto de actos ilegales es convertido en activos que aparecen como legítimos, ocultando así su origen criminal.
En consecuencia podemos decir que el Lavado de Activos es convertir capitales ilícitos en lícitos mediante maniobras fraudulentas con el fin de insértalos en la economía y cortar el cordón que los une a las infracciones que los produjeron.
CARACTERÍSTICASEl lavado de activos tiene características que nos sirven para entender el proceso que procura darle apariencias de legitimidad a recursos que tienen un origen ilegal, que son:
NATURALEZA INTERNACIONAL
Es de naturaleza internacional debido a que lo que se dedican a esta actividad se benefician de la diversidad de los sistemas jurídicos sobre la materia en los distintos países delmundo, las deficiencias de sus contenidos, las debilidades institucionales, etc., que les permiten eludir a las autoridades de persecución, aprovechándose de esas lagunas.
Ya que lavar cuantiosas sumas de dinero no es fácil a menos que no se utilicen otros países que le sirvan de puente y colador, ya sea por la debilidad de sus leyes o por lo corrupto des sus funcionarios.
Nuestra legislación...
EVOLUCION DE LA LEY 72-02 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
INTRODUCCION
En los últimos 20 años, el derecho penal ha sido objeto de una serie de importantes transformaciones dirigidas a aumentar su eficacia en la reducción de los delitos que se cometen con fines de lucro. En un principio, tales transformaciones se dirigieron exclusivamente a reducir la criminalidad organizada. Posteriormente,la misma estrategia fue ampliada a la criminalidad económica. Si bien ambos tipos de criminalidad tienen características propias, comparten dos elementos fundamentales. En primer lugar, en ambos tipos de criminalidad existe cierto nivel organizacional –más formal en el caso de la criminalidad económica o “de empresa”; más informal en el caso de la criminalidad organizada-, que disminuye laimportancia relativa de las personas que integran tales organizaciones. En segundo término, pero más importante aún, ambos tipos de criminalidad reúnen gran parte de las conductas delictivas motivadas en la obtención de riqueza.
El lavado de activo fue tipificado por primera vez en la República Dominicana por la Ley 50-88 en su artículo 58 al considerar “la adquisición, posesión, transferencia olavado de dinero o cualesquiera otros valores, así como las ganancias derivadas de o usadas en el tráfico ilícito” como delitos graves.
A raíz de la firma de la Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero en el año 1992 y de la ratificación de la Convención Viena en el 1993, referida ley fue posteriormente modificada por la Ley 17-95 del 17 de diciembre del año 1996.
Luego, en el año 2002,bajo la Ley 72-02 contra el “Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves” se unificó en un solo cuerpo la normativa del lavado de activos y los lineamientos internacionales contenidos en la Convención de Viena del 1988, Convención de Palermo de 2000 y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, derogando los artículos76, 99 al 115 de la ley 50-88, los cuales fueron modificados por la ley 17-95.
LAVADO DE ACTIVOS
CONCEPTO
Antes de analizar los las características, las etapas, y la evolución del lavado de activos debemos conceptualizar el mismo. El lavado de activos al igual que la mayoría de los conceptos ha sido definido de múltiples formas en esta ocasión destacaremos tres de estas:
Lavado deactivos es el proceso a través del cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”.
Lavado de activos es aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos económico-financieros legales.
Lavado de activos es elproceso mediante el cual el producto de actos ilegales es convertido en activos que aparecen como legítimos, ocultando así su origen criminal.
En consecuencia podemos decir que el Lavado de Activos es convertir capitales ilícitos en lícitos mediante maniobras fraudulentas con el fin de insértalos en la economía y cortar el cordón que los une a las infracciones que los produjeron.
CARACTERÍSTICASEl lavado de activos tiene características que nos sirven para entender el proceso que procura darle apariencias de legitimidad a recursos que tienen un origen ilegal, que son:
NATURALEZA INTERNACIONAL
Es de naturaleza internacional debido a que lo que se dedican a esta actividad se benefician de la diversidad de los sistemas jurídicos sobre la materia en los distintos países delmundo, las deficiencias de sus contenidos, las debilidades institucionales, etc., que les permiten eludir a las autoridades de persecución, aprovechándose de esas lagunas.
Ya que lavar cuantiosas sumas de dinero no es fácil a menos que no se utilicen otros países que le sirvan de puente y colador, ya sea por la debilidad de sus leyes o por lo corrupto des sus funcionarios.
Nuestra legislación...
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