lavado de activos

INDICE


- INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

I.- EVOLUCION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ
II.- NOMEN JURIS Y CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS
III.- TEORÍAS QUE EXPLICAN EL CONTENIDO DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL LAVADO DE ACTIVOS
1.-TESIS SOBRE LA SALUD PÚBLICA
2.- TESIS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
3.- TESIS SOBRE EL ORDEN SOCIOECONOMICO
4.-TESIS SOBRE EL BIENJURIDICO PLURIOFENSIVO
5.- NUESTRA POSISIÓN

CAPITULO II

I.- PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS – MODUS OPERANDI
II.- SOBRE LOS ACTOS DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA (Art. 1º de la Ley Penal contra el Lavado de Activos)
III.- SOBRE LOS ACTOS DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA (Art. 2º de la Ley Penal contra el Lavado de Activos)
IV.- CONSECUENCIAS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
V.- ACUERDO PLENARIO Nº3-2010/CJ-116

CAPITULO III

I.- ASPECTOS SUBJETIVOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
II.- SOBRE LAS FORMAS AGRAVADAS DEL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS
III.- UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
VI.- LA OMISIÓN DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS
V.- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

- CONCLUSIONES

- RECOMENDACIONES

- BIBLIOGRAFIA

- ANEXOSINTRODUCCIÓN


El delito de lavado de activos puede conceptualizarse como el camino de transito de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema económico legal con una apariencia de legalidad asentado en diferentes modalidades empresariales. Si bien el Lavado de Activos podría llevarse a cabo en relación con los bienes procedentes de la comisión de un solo delito previo o delitofuente, los estudios criminológicos ponen de manifiesto que estos bienes provienen, por lo general, de la realización de diversos delitos cometidos organizadamente.

El propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o para un miembro del mismo. El lavado de activos, y específicamente el de dinero, consiste en la disimulación de los frutos de actividades delictivas conel fin de disimular y ocultar sus orígenes ilegales. Actividades criminales tales como el contrabando o el tráfico ilícito de drogas, y ahora último los criminales organizados en grandes bandas cometiendo delitos contra el patrimonio, generan grandes sumas de dinero por lo que el crimen organizado necesita encontrar una vía para utilizar los fondos sin despertar sospechas respecto al origenilícito de estos. Es por las razones antes señaladas que el fenómeno del lavado de activos afecta en forma novedosa de valores sociales tales como el orden socioeconómico.

El estudio dogmático del delito de Lavado de Activos en la legislación penal peruana no puede emprenderse de forma aislada y desvinculada de los factores criminológicos que explican sus causas y formas de aparición, en especial, suestrecha relación con el complejo mundo de la criminalidad organizada. Por esta razón, antes de entrar al análisis de la regulación jurídica actualmente vigente de represión del Lavado de Activos, debemos comprender que su vigilancia, regulación, supervisión, control, prevención y represión estará sujeta a consideraciones políticas criminológicas de una nación, grupo de naciones y organismosinternacionales que esbocen, de la forma más creativa posible, la adecuada persecución de los delitos fuentes que producen tanto daño a nuestra sociedad (actualmente totalmente interconectada por las redes comerciales, empresariales y del mercado de valores). Luego de esbozar de forma general estos mecanismos de lucha contra la criminalidad organizada, entraremos de lleno en el análisis de laregulación jurídico- penal del llamado delito de Lavado de Activos.

























CAPÍTULO I



I.- EVOLUCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ
Las primeras normas de represión del delito de activos se da a través de la firma de tratados internacionales, como la convección de la NACIONES Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y Sustancias...