Lavado de activos

La estructuración se utiliza para realizar ventas o exportaciones ficticias.

Principio del formulario
[pic]a) Verdadero.
[pic]b) Falso.
En la fase de integración del lavado de activos seincorporan los fondos lavados al sistema financiero.

Principio del formulario
[pic]a) Verdadero.
[pic]b) Falso.
Cuando una persona de forma intencional evade o ignora información al momento derealizarse una presunta operación de lavado de activos se trata de:

Principio del formulario
[pic]a) Indiferencia flagrante.
[pic]b) Conocimiento colectivo.
[pic]c) Ceguera consciente.
[pic]d) Ningunade las anteriores.

¿Si detectas una operación inusual o sospechosa, qué medidas debes tomar?

Principio del formulario
[pic]a) Comentarla con el Comité de Comunicación y Control.
[pic]b)Reportarla a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
[pic]c) Reportarla al buzón de la Unidad de Cumplimiento.
[pic]d) Archivarla en el expediente del cliente
El financiamiento al terrorismo empleagrandes cantidades de dinero para llevar a cabo sus atentados.

Principio del formulario
[pic]a) Verdadero.
[pic]b) Falso.
Es muy importante que los datos del cliente que captures en el sistema seanveraces y completos debido a:

Principio del formulario
[pic]a) Se ven mal las pantallas incompletas.
[pic]b) La verdad no es tan importante, los clientes prefieren no dar toda la información queles solicitamos y se enojan.
[pic]c) Nuestros sistemas y modelos dependen de ello para un buen funcionamiento y para una buena detección de comportamientos irregulares.

El proveedor de recursospuede ser la empresa que deposita tu nómina.

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[pic]a) Verdadero
[pic]b) Falso

Antes de establecer una relación comercial con un cliente no siempre es necesario celebraruna entrevista personal con éste.

Principio del formulario
[pic]a) Verdadero.
[pic]b) Falso.

El Modelo de Calificación de Clientes evalúa entre otros aspectos, el origen de las transacciones...