Lavado de activos

POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIREDU DIRCOCOR
ECAEPOL DPTO. INST.

“V CURSO DE CAPACITACION PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA - LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE LA CORRUPCION”

TRABAJO DE INVESTIGACION GRUPAL

TEMA : “PROCESOS JUDICIALES EN ELDELITO
DE LAVADO DE ACTIVOS”

PARTICIPANTES: CMDTE.S PNP REATEGUI PALACIOS, Daniel.
MAY. PNP VALDIVIESO CRUZ, Eri.
CAP. PNP ORTIZ CASAVERDE, Pedro.
TNTE. PNP BLANCO ANGLES, Bladimir.
ET2. PNP CASTELLARES FERNANDEZ, Miguel

25 JUNIO 2004

I N D I C EI N D I C E 2

DEDICATORIA 4

AGRADECIMIENTO 5

INTRODUCCION 7

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMATICA 13

1. TEMATIZACION 13
2. DEFINICION DEL PROBLEMA. 15

B. DELIMITACION DE OBJETIVOS 16

1. OBJETIVO GENERAL 16
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 16

C. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 16

1. JUSTIFICACION 167
2. IMPORTANCIA 18D. LIMITACIONES 18

CAPITULO II

MARCO TEORICO - DOCTRINARIO

A. ANTECEDENTES. 21

B. BASES TEORICAS. 22

1. TEORIA DEL DELITO. 22
a. Concepto. 22
b. Elementos. 23
2. TEORIA DEL LAVADO DE ACTIVOS. 24
a. Concepto de Lavado de Activos. 24
b. Delitos Previos. 25

C. BASE LEGAL. 28

1. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL. 28
a. Convenciòn deVIENA.. 29
b. Actuaciones del GAFI. . 32
c. Convenciòn de ESTRASBURGO 37
d. Actuciones de la Uniòn Europea.. 40
e. Grupo EGMONT de Unidades de Inteligencia Financiera. 44
f. Reglamento Modelo CICAD/OEA.. 45
g. Convenciòn de PALERMO DE 2000.. 48

2. NORMATIVIDAD NACIONAL. 54
a. Legislaciòn especìfica sobre Lavado de Activo. 54
b. Características y Normas aplicables.57

3. PROCESO PENAL ORDINARIO. 60
a. La Investigación Preliminar.. 60
b. Actuación Policial. . 61
c. Actuación Fiscal 65
d. La Acción Penal.. 68
e. La Investigación Formal (La Instrucción). 70
f. Sujetos del Proceso Penal.. 73

D. DEFINICION DE TERMINOS. 80

CAPITULO III

A N A L I S I S

ANALISIS. 86

CONCLUSIONES. 99

RECOMENDACIONES. 103BIBLIOGRAFIA. 106

A N E X O S. 112

DEDICATORIA

A nuestros esforzados colegas Policías Anticorrupción, por su dedicación y sacrifico puesto de manifiesto para librar a nuestra sociedad del flagelo de la Corrupción y brindarle a nuestros hijos un ambiente seguro y saludable, en donde desarrollarse libre y armoniosamente.AGRADECIMIENTO

Queremos agradecer en primer término, a nuestro familiares por su constante apoyo para no declinar esfuerzos, a nuestros compañeros integrantes del Equipo de Trabajo por la labor estrecha y gran compañerismo demostrado durante todo el tiempo que duró el proyecto, a nuestros profesores por los conocimientos impartidos, a la Planta Académica de la Oficina de Instrucción dela DIRCOCOR por su permanente empeño en mejorar la calidad educativa de los Investigadores Anticorrupción y permitirnos un efectivo intercambio de experiencias con otras instituciones y países con problemas afines en materia de la lucha contra la corrupción y a nuestra institución por permitirnos participar en el “V CURSO DE CAPACITACION PARA LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS CONTRA LAADMINISTRACION PUBLICA – LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE LA CORRUPCION”.

PARA LA MEDITACION POLICIAL

Si tus proyectos son para un año, siembra grano.
Sin son para diez años, planta un árbol.
Sin son para cien años, instruye al pueblo.

Sembrando grano una vez, recogerás una vez.
Plantando un...