Lavado De Activos.

Lavado de activos y financiacion del terrorismo.
SARLAFT 1RA. SEMANA



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Jorge Fernando Romero Restrepo

C.C 11224960

E-mail:explorador812@yahoo.es

FECHA : 25 DE MARZO DE 2012

CODIGO DEL CURSO: 299015













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CONCLUSIONES



1. El lavado de activos es un problema de índoletrasnacional, donde el sistema financiero es utilizado de manera ilegal para legalizar dineros fraudulentos.







2. A pesar de las múltiples medidas de controlel sistema financiero esta en constante riesgo ya que es un fenómeno de una dinámica totalmente cambiante; en el cual todos los días la ingeniería delictiva inventa nuevosmétodos para encubrir el origen ilícito de los recursos financieros.







3. Por lo anteriormente mencionado los sistemas de control financiero deben tener comoobjetivo detectar, prevenir y reportar cualquier tipo de operaciones de índole fraudulento.







4. Como ítem principal se debe tener encuenta la reputación de lasentidades o personas jurídicas que intervienen en la vida económica del país , así podremos escoger un blanco en especifico para combatir todos los frentes que se derivan dellavado de activos.



5. Definitivamente el mejor método para combatir el lavado de activos es ligar el control del sistema económico con las acciones de los entesjudiciales para que de forma mancomunada ejerzan presión y control a las entidades o actividades económicas mas propensas a sufrir este fenómeno, ya que esta unión fortalecería laspenas carcelarias a la hora de judicializar personas que de una u otra forma estarían ligadas a organizaciones al margen de la ley con gran influencia de tipo terrorista.