Lavado de activos

Actividad de aplicación para el curso Lavado de Activos
Instrucciones
1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos.
2. Apliquepara el caso los siguientes puntos:
 
a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?
b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?
1.Consecuencias sociales
2. Consecuencias económicas
3. Consecuencias políticas
4. Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso
5. Consecuencias internacionales
6.Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso.
     3.  Una vez realice el TALLER, puede enviarlo  ingresando al botón ACTIVIDADES.
Caso sobre
lavado de activos
Unaoperación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatropersonas por el delito de lavado de activos.
Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos ocurrieron el 3 de julio de 2002, cuando Carlos Humberto BlancoZambrano trató de ingresar a Corfinsura diez bonos por valor total de 1.100 millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva”.
La negociación no fue aceptada por Corfinsura,pues “Asinva” no reunía los requisitos exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco Zambrano volvió a adelantar el trámite como persona natural, sin que la información financiera dela empresa y del cliente guardaran relación con la operación que pretendía efectuar, y que la Corporación reportó como sospechosa.
El fiscal instructor estableció que los bonos adquiridos no eran losúnicos que pretendía cobrar el hoy acusado, quien en circunstancias similares negoció otros títulos valores por sumas millonarias, sin soporte lícito.

RESPUESTA
Considero que la práctica de...