Lavado de activos
Páginas: 6 (1272 palabras)
Publicado: 10 de junio de 2010
EL LAVADO DE ACTIVOS Y LOS DELITOS DELITOS PRECEDENTES
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
Organización de los Estados Americanos
EL LAVADO
El lavado de activos es un fenómeno multidisciplinario, complejo y de una dinámica inusitada. Los métodos para cometer el delito del lavado de activos varian conforme el Estado crea regulaciones para controlarlo. La creación deun marco jurídico penal, administrativo y financiero es condición sine qua non para combatir el fenómeno.
EL LAVADO
Sería imposible que un Estado lo controle si los funcionarios de sus organismos de aplicación coercitiva de la ley, o del sector judicial, o de las agencias de regulación de los sectores financieros o de las Unidades de Inteligencia Financiera no cuentan con una capacitaciónadecuada
EVOLUCIÓN
del Lavado de Activos en el Reglamento Modelo de CICAD/OEA La CICAD creó un Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en el año 1990, encargado de redactar un Reglamento Modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Esa tarea fue culminada en 1992 y en ese mismo año la Asamblea General de la Organización aprobó elmencionado instrumento jurídico. El reglamento, en ese entonces, sólo contemplaba al delito de tráfico ilícito de drogas como el determinante del delito de lavado de activos. En 1996 el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos vuelve a reunirse puesto que al mismo se le encomendó el seguimiento del Plan de Acción de Buenos Aires, adoptado en Diciembre de 1995, bajo la Cumbre de lasAméricas de Miami 1994. A partir de ese entonces el Grupo de Expertos se constituye en el foro interamericano donde comienzan a discutirse otros temas además de la armonización legislativa en la materia.
EL GRUPO DE EXPERTOS
EVOLUCIÓN
del Lavado de Activos en el Reglamento Modelo de CICAD/OEA En el marco del Grupo de Expertos comienzan a delinearse programas de capacitación para losdistintos sectores con responsabilidad en el control del fenómeno, a discutirse la aplicación de políticas idóneas para el combate al delito y se llega a la conclusión de que el Reglamento Modelo debería ser un instrumento en permanente evolución, dadas las características dinámicas del lavado de activos. El Reglamento Modelo es modificado en 1997 para dar cabida a las Unidades de InteligenciaFinanciera como una herramienta apta para la prevención y la detección de maniobras de lavado. En 1999 se amplia la base de delitos determinantes del lavado, aceptando las nuevas tendencias por las cuales el delito de lavado debía comprender el producto de otros crímenes graves, además del narcotráfico. En el 2002 y 2003 se introduce a su texto el financiamiento del terrorismo y en el 2004 la necesidad dedesarrollar técnicas especiales de investigación como las que promueve la Convención de Palermo de 2000.
EL GRUPO DE EXPERTOS
EL LAVADO Y
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
La aparición del lavado de activos como un nuevo tipo penal en el ámbito internacional debe enmarcarse en la Convención de de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, (Viena, 1988). Laconducta criminal, derivada en ciertos aspectos del delito de encubrimiento y de la complicidad, sin embargo, no estaba desvinculada del Tráfico Ilícito de Drogas. En efecto, dicha convención incluía esta acción delictiva dentro del concepto de “tráfico ilícito de drogas”.
EL LAVADO Y
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Se registra una evolución propia del delito de lavado de activos, al cual ladoctrina más recibida y la propia política criminal de varios países le confiere la calidad de delito autónomo. La Convención de ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Palermo, 2000) reconoce dicha evolución y solicita en su artículo 6 que los estados tipifiquen como delito al lavado de activos (“blanqueo del producto del delito”) como uno autónomo, cuyos delitos determinantes, esto...
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
Organización de los Estados Americanos
EL LAVADO
El lavado de activos es un fenómeno multidisciplinario, complejo y de una dinámica inusitada. Los métodos para cometer el delito del lavado de activos varian conforme el Estado crea regulaciones para controlarlo. La creación deun marco jurídico penal, administrativo y financiero es condición sine qua non para combatir el fenómeno.
EL LAVADO
Sería imposible que un Estado lo controle si los funcionarios de sus organismos de aplicación coercitiva de la ley, o del sector judicial, o de las agencias de regulación de los sectores financieros o de las Unidades de Inteligencia Financiera no cuentan con una capacitaciónadecuada
EVOLUCIÓN
del Lavado de Activos en el Reglamento Modelo de CICAD/OEA La CICAD creó un Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos en el año 1990, encargado de redactar un Reglamento Modelo sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Esa tarea fue culminada en 1992 y en ese mismo año la Asamblea General de la Organización aprobó elmencionado instrumento jurídico. El reglamento, en ese entonces, sólo contemplaba al delito de tráfico ilícito de drogas como el determinante del delito de lavado de activos. En 1996 el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos vuelve a reunirse puesto que al mismo se le encomendó el seguimiento del Plan de Acción de Buenos Aires, adoptado en Diciembre de 1995, bajo la Cumbre de lasAméricas de Miami 1994. A partir de ese entonces el Grupo de Expertos se constituye en el foro interamericano donde comienzan a discutirse otros temas además de la armonización legislativa en la materia.
EL GRUPO DE EXPERTOS
EVOLUCIÓN
del Lavado de Activos en el Reglamento Modelo de CICAD/OEA En el marco del Grupo de Expertos comienzan a delinearse programas de capacitación para losdistintos sectores con responsabilidad en el control del fenómeno, a discutirse la aplicación de políticas idóneas para el combate al delito y se llega a la conclusión de que el Reglamento Modelo debería ser un instrumento en permanente evolución, dadas las características dinámicas del lavado de activos. El Reglamento Modelo es modificado en 1997 para dar cabida a las Unidades de InteligenciaFinanciera como una herramienta apta para la prevención y la detección de maniobras de lavado. En 1999 se amplia la base de delitos determinantes del lavado, aceptando las nuevas tendencias por las cuales el delito de lavado debía comprender el producto de otros crímenes graves, además del narcotráfico. En el 2002 y 2003 se introduce a su texto el financiamiento del terrorismo y en el 2004 la necesidad dedesarrollar técnicas especiales de investigación como las que promueve la Convención de Palermo de 2000.
EL GRUPO DE EXPERTOS
EL LAVADO Y
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
La aparición del lavado de activos como un nuevo tipo penal en el ámbito internacional debe enmarcarse en la Convención de de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, (Viena, 1988). Laconducta criminal, derivada en ciertos aspectos del delito de encubrimiento y de la complicidad, sin embargo, no estaba desvinculada del Tráfico Ilícito de Drogas. En efecto, dicha convención incluía esta acción delictiva dentro del concepto de “tráfico ilícito de drogas”.
EL LAVADO Y
EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Se registra una evolución propia del delito de lavado de activos, al cual ladoctrina más recibida y la propia política criminal de varios países le confiere la calidad de delito autónomo. La Convención de ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Palermo, 2000) reconoce dicha evolución y solicita en su artículo 6 que los estados tipifiquen como delito al lavado de activos (“blanqueo del producto del delito”) como uno autónomo, cuyos delitos determinantes, esto...
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