Lavado De Activos

Normas principales asociadas al Lavado de activos y financiación del
terrorismo
Colombia: Superintendencia Financiera:
Normas Principales
• Circular Externa 026 de 2008, Sistema deAdministración del Riesgo de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”, modificada por la Circular
Externa 053 de 2009.
• Carta Circular 001, marzo 12 2009, - Reserva de la Informaciónsolicitada por la
UIAF.
• Circular Externa 019 DE julio 23 2010: Incorporación de recomendaciones
GAFISUD en el SARLAFT
Miami: State of Florida y “ FED” Federal Reserve y Puerto Rico: “FED” FederalReserve
Normas Principales
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Ley del Secreto Bancario de 1970 (BSA) Código 31 de los EE.UU. §5311-5324
Acta de Control del Lavado de Dinero (Money Laundering Control Act) 1986Conozca su Cliente 1992
Usa Patriot Act 2001
Ley Annunzio-Wylie
Ley 131 de 1974 (Ley de Transferencias de Fondos al Extranjero) Comisionado de
Instituciones Financieras de Puerto Rico.
Ley 52 de1989 (Ley del Centro Bancario Internacional) Comisionado de
Instituciones Financieras de Puerto Rico.

Salvador: SSF- Superintendencia del Sistema Financiero:
Normas Principales
• Ley Contra elLavado de Dinero y de Activos DECRETO No. 498 de 1998
• Ley contra el Lavado de Dinero y Activos (junio/1999)
• Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos (enero/2000)
• Acuerdo No.356 el Fiscal General de la Republica
• Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (febrero/2002)
• Ley Especial Contra Actos de “Terrorismo” Ley 108 de (diciembre 2006)
Panamá:Superintendencia de Bancos de Panamá
Normas Principales
• Ley Bancaria Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008.
• Ley 41 de 2 de octubre de 2000 Adiciona el Capítulo Vi, denominado Blanqueo de
Capitales,al Título XII, y el Título XIII, denominado Disposiciones Finales, al Libro
II del código Penal y se dictan otras disposiciones.
• Ley 42 de 2 de octubre de 2000 Se establecen las Medidas para la...