Lavado De Activos

ABC DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

LAVAR ACTIVOS ES:

* Tratar de dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos
* El que adquiera, resguarde, invierta, transporte,transforme, custodie y administre bienes ilícitos.
* Los recursos del lavado de activos no solo vienen de narcotráfico
* También vienen de delitos como: tráfico de migrantes, trata depersonas, extorción, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico de armas, narcotráfico, delitos contra la administración pública (corrupción) y delitos contra el sistema financiero

FINANCIARTERRORISMO ES:

* El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva,organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de al ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas.CONTEXTO INTERNACIONAL

* GAFI: Grupo de acción financiera, da recomendaciones para combatir el lavado de activos en el mundo.
* GRUPO EGMONT: Reúne a las unidades de inteligencia financieras(UIF) del mundo.
* UIAF: Unidad de información y análisis financiero, es la unidad de inteligencia financiera en Colombia.

FUNCIONES DE LA UIAF
Ley 526 de 1999

* Prevenir y detectaroperaciones posiblemente relacionadas con lavado de activos.
* Recibir, centralizar, sistematizar, y analizar información relevante ( arts. 102 a 107 EOSF, normas tributarias y aduaneras)
*Informar casos específicos a la fiscalía general de la nación y a las autoridades de policía judicial competentes
* Realizar estudios estratégicos sobre practicas y tipologías de lavado de activos,sobre sectores y actividades económicas de riesgo, proponer nuevos controles o modificaciones de los existentes.

BUENAS PRÁCTICAS:

* Aplique mecanismos de conocimiento de cliente
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