Lavado de activos
Páginas: 22 (5412 palabras)
Publicado: 9 de marzo de 2014
Noticias Relacionadas del papel de la DIAN frente al lavado de activos.
Lavado de activos, ¿detrás del crimen de Celia?
Miércoles, 15 Mayo 2013 00:45
Escrito por FRANCISCO ARGÜELLO
El director Nacional de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, adelantó preliminarmente a LA NACIÓN que el crimen de en Neiva de Celia Escobar Flórez estaría relacionado con investigaciones a empresas que lavabanactivos de narcotraficantes en el Huila. Su funcionaria también investigaba a empresas de papel que exigían devoluciones de IVA a la Dian.
Tan pronto conoció que Celia Escobar Flórez, había sido asesinada de seis tiros en su casa el viernes pasado en el barrio Cámbulos de Neiva, Juan Ricardo Ortega, director Nacional de la Dian, empezó a indagar por lo ocurrido.
Se trasladó hasta su entierroen Florencia, Caquetá, se solidarizó con la familia y prometió justicia. “Este crimen no puede quedar impune”, dijo.
Ortega ya venía estudiando el homicidio con los organismos de control. Y encontró que Celia llevaba los procesos más emblemáticos de la Dian en el Huila.
Estaba escarbando en terreno peligroso: redes del narcotráfico y Farc que utilizan empresas huilenses para lavar dinero, untema del que mucho se ha hablado, pero poco se ha confirmado.
Lo mismo que empresas de papel, que roban identidades a personas (hasta a funcionarios de la Dian), justifican supuestos pagos para exigir devoluciones de IVA a la Dian, es decir, robar al Estado. “Hay investigaciones que iban bien adelantadas…”.
“Celia era vital en la operación, una persona que producía resultados, eracompetente, aguda”, describe. Hasta este miércoles la razón del crimen avanza por ese camino. Las hipótesis podría variar más adelante.
¿Qué opinión le merece el crimen de su funcionaria?
Una tragedia humana que desmoraliza profundamente a la gente que trabaja porque este país tenga un futuro. Recaudar impuestos es el creer que la solidaridad es el pilar de convivencia cuando la gente es consciente queel futuro de uno depende de quienes le rodean y que haya unas reglas de juego, un Estado, seguridad, oportunidades en salud, educación, infraestructura. Si usted mata a una persona que solamente cumple con su trabajo está matando el espíritu de esa solidaridad.
Usted ha dicho que hay indicios serios en este crimen. ¿A qué se refiere?
Hay una información muy confiable de lo que pasó y cómopasó.
¿Qué podemos adelantar?
No creo que mucho. Hasta que no estén en la cárcel los responsables es darles ventaja a estos criminales. En este momento la ventaja es nuestra. Trataremos de capitalizar la información, cualquier dato que nos puedan dar es importante. Queremos que la ciudadanía nos ayude, es la única manera que tenemos para que queden descubiertos los responsables y que el homicidiono quede impune.
Empecemos por lo primero: ¿En el Huila tenemos lavado de activos, movimientos de caja de narcotraficantes que pasan por Neiva y que vienen desde otras regiones del país?
Sí, hay investigaciones importantes que esperamos se judicialicen antes del mes de junio. Se evidencian enormes flujo de dinero de esquemas de lavado de activos, incluidas exportaciones ficticias y confacturación que se convierten en efectivo y se movilizan hasta la ciudad de Neiva. Claramente indica una problemática donde el crimen organizado tiene que tener sus huellas en la ciudad.
¿Y de dónde proviene este narcotráfico, el lavado de activos en Neiva del que usted habla?
Hasta que no se den las capturas sería torpe de mi parte ilustrar. Pero puedo decir que las exportaciones a Venezuela en2005- 2006- 2008, cuando hubo todo ese bum de exportaciones, gran parte fueron exportaciones ficticias, eran dólares que se repatriaron al país sin que haya salido nada de Colombia. Ese es el tipo de esquemas donde se ve lavado de activos de manera importante.
Cuando hablamos de lavado de activos, ¿a qué nos referimos?
Las rutas de desplazamiento, movilización de personas, productos, tráfico...
Noticias Relacionadas del papel de la DIAN frente al lavado de activos.
Lavado de activos, ¿detrás del crimen de Celia?
Miércoles, 15 Mayo 2013 00:45
Escrito por FRANCISCO ARGÜELLO
El director Nacional de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, adelantó preliminarmente a LA NACIÓN que el crimen de en Neiva de Celia Escobar Flórez estaría relacionado con investigaciones a empresas que lavabanactivos de narcotraficantes en el Huila. Su funcionaria también investigaba a empresas de papel que exigían devoluciones de IVA a la Dian.
Tan pronto conoció que Celia Escobar Flórez, había sido asesinada de seis tiros en su casa el viernes pasado en el barrio Cámbulos de Neiva, Juan Ricardo Ortega, director Nacional de la Dian, empezó a indagar por lo ocurrido.
Se trasladó hasta su entierroen Florencia, Caquetá, se solidarizó con la familia y prometió justicia. “Este crimen no puede quedar impune”, dijo.
Ortega ya venía estudiando el homicidio con los organismos de control. Y encontró que Celia llevaba los procesos más emblemáticos de la Dian en el Huila.
Estaba escarbando en terreno peligroso: redes del narcotráfico y Farc que utilizan empresas huilenses para lavar dinero, untema del que mucho se ha hablado, pero poco se ha confirmado.
Lo mismo que empresas de papel, que roban identidades a personas (hasta a funcionarios de la Dian), justifican supuestos pagos para exigir devoluciones de IVA a la Dian, es decir, robar al Estado. “Hay investigaciones que iban bien adelantadas…”.
“Celia era vital en la operación, una persona que producía resultados, eracompetente, aguda”, describe. Hasta este miércoles la razón del crimen avanza por ese camino. Las hipótesis podría variar más adelante.
¿Qué opinión le merece el crimen de su funcionaria?
Una tragedia humana que desmoraliza profundamente a la gente que trabaja porque este país tenga un futuro. Recaudar impuestos es el creer que la solidaridad es el pilar de convivencia cuando la gente es consciente queel futuro de uno depende de quienes le rodean y que haya unas reglas de juego, un Estado, seguridad, oportunidades en salud, educación, infraestructura. Si usted mata a una persona que solamente cumple con su trabajo está matando el espíritu de esa solidaridad.
Usted ha dicho que hay indicios serios en este crimen. ¿A qué se refiere?
Hay una información muy confiable de lo que pasó y cómopasó.
¿Qué podemos adelantar?
No creo que mucho. Hasta que no estén en la cárcel los responsables es darles ventaja a estos criminales. En este momento la ventaja es nuestra. Trataremos de capitalizar la información, cualquier dato que nos puedan dar es importante. Queremos que la ciudadanía nos ayude, es la única manera que tenemos para que queden descubiertos los responsables y que el homicidiono quede impune.
Empecemos por lo primero: ¿En el Huila tenemos lavado de activos, movimientos de caja de narcotraficantes que pasan por Neiva y que vienen desde otras regiones del país?
Sí, hay investigaciones importantes que esperamos se judicialicen antes del mes de junio. Se evidencian enormes flujo de dinero de esquemas de lavado de activos, incluidas exportaciones ficticias y confacturación que se convierten en efectivo y se movilizan hasta la ciudad de Neiva. Claramente indica una problemática donde el crimen organizado tiene que tener sus huellas en la ciudad.
¿Y de dónde proviene este narcotráfico, el lavado de activos en Neiva del que usted habla?
Hasta que no se den las capturas sería torpe de mi parte ilustrar. Pero puedo decir que las exportaciones a Venezuela en2005- 2006- 2008, cuando hubo todo ese bum de exportaciones, gran parte fueron exportaciones ficticias, eran dólares que se repatriaron al país sin que haya salido nada de Colombia. Ese es el tipo de esquemas donde se ve lavado de activos de manera importante.
Cuando hablamos de lavado de activos, ¿a qué nos referimos?
Las rutas de desplazamiento, movilización de personas, productos, tráfico...
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