lavado de activos

ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL BANCO DE LA REPUBLICA
El Banco de la Republica se creó en 1923 como banco central de Colombia. Se organizo como una sociedad anónima en la cual el 50% lo aporto elgobierno y el otro 50% fue aportado por los bancos comerciales nacionales, extranjeros y particulares, entre sus funciones esta :
1) Emitir la moneda legal colombiana.
2) Administrar las reservasinternacionales del país.
3) Ser prestamista de última estancia.
4) Ser banquero del gobierno y los bancos comerciales.
5) Controlar los sistemas monetarios.
SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO
Es unconjunto de instituciones, organizadas por el estado que están encargadas de captar, invertir y administrar los bienes de empresas ,personas naturales y jurídicas. Dentro del sistema financierocolombiano se encuentran las siguientes entidades:
1. Establecimientos de crédito.
2. Sociedades de servicios financieros.
3. Sociedades de capitalización.
4. Entidades con régimen especial.
REFORMASFINANCIERAS
A finales de los años 80 ,en Colombia hubo un bajo crecimiento en las exportaciones y en la economía , esto se debió a:
1. La escasez de materias primas debido a la baja competitividad y laexcesiva protección.
2. Los altos niveles arancelarios.
3. El crecimiento económico poco estimulante para la renovación tecnológica.
4. El bajo volumen de comercio internacional.
Los objetivo delas reformas financieras son:
1. Promover un sistema financiero eficiente y competitivo.
2. Mejorar el diseño, los instrumentos y el manejo de la política monetaria .
3. Estimular el ahorro totalde la economía y una mayor profundización financiera .
4. Adecuar el marco normativo existente hacia una mayor funcionalidad de las entidades crediticias.
INTERVENCIÓN EN LAS ACTIVIDADESFINANCIERAS Y ASEGURADAS
A el gobierno nacional, le corresponde intervenir en las actividades financieras, aseguradoras y demás actividades, que tengan relación con los recursos del público. Los objetivos...