LAVADO DE ACTIVOS

PROYECTO DE TESINA


“PROBLEMÁTICA SOBRE
EL DELITO FUENTE
EN EL LAVADO DE ACTIVOS”


Í N D I C E

DEDICATORIA …………....………………………………….................. 3
INTRODUCCIÓN …………....………………………………….................. 4

CAPITULO I
Planteamiento del Problema
I.1 Antecedentes ………………………………………………..………… 5
I.2 Definición del Problema………………………………….…………… 6
I.3 Hipótesis…………………………………………...………..……. 8
I.4 Objetivos …………………………………………...………..……. 9

CAPITULO II
Fundamentación del Lavado de Activos en el Perú

II.1 Nomen Juris y Concepto de Lavado de Activos…………..………… 9
II.2 El Lavado de Activos en la Legislación Peruana: Tipo Objetivo….. 9
II.3 El Tipo Subjetivo en el delito de Lavado de Activos………..………. 14
II.4 El Delito Fuente en el Lavado de Activos………………..…………... 15
II.5 Etapas y Características delLavado de Activos…….………….…… 17
II.5.1 Etapas………………………………………….……….………..
II.5.2 Características…………………………………………….…….
II.6 Unidades de Inteligencia Financiera - UIF…………………….……. 18
II.7 El Lavado de Activos en Cifras…………………………….………… 20

CAPITULO III
Conclusiones y Recomendaciones
III.1 Conclusiones…………………………………………………………… 21
III.2 Recomendaciones……………………………………………………… 24BIBLIOGRAFÍA…………………………..…………………………………… 26






























DEDICATORIA:













INTRODUCCIÓN:


El delito de Lavado de Activos puede conceptualizarse como el camino de tránsito de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema económico legal con una apariencia de legalidad asentado en diferentes modalidades empresariales. Si bien el Lavado de Activos podríallevarse a cabo en relación con los bienes procedentes de la comisión de un solo delito previo o delito fuente, los estudios criminológicos ponen de manifiesto que estos bienes provienen, por lo general, de la realización de diversos delitos cometidos organizadamente.
Esta situación explica que en el plano criminológico, el delito de Lavado de Activos se encuentre vinculado estrechamente a lallamada criminalidad organizada y la criminalidad de cuello blanco. Podría incluso decirse que la criminalización del Lavado de Activos, regulada en las legislaciones penales modernas, responde a la necesidad actual de reaccionar de manera más eficaz ante el creciente fenómeno de la criminalidad organizada, como por ejemplo, en Italia contra “La Cosa Nostra”, “La Camorra Napolitana” entre otras;en Japón “La Yakuza”; en Colombia observamos al “Cártel de Cali”; y en México al “Cartel de Sinaloa”.
El estudio dogmático del delito de Lavado de Activos en la legislación penal peruana no puede emprenderse de forma aislada y desvinculada de los factores criminológicos que explican sus causas y formas de aparición, en especial, su estrecha relación con el complejo mundo de la criminalidadorganizada. Por esta razón, antes de entrar al análisis de la problemática del Delito Fuente en el Lavado de Activos, debemos comprender que su vigilancia, regulación, supervisión, control, prevención y represión, estará sujeta a consideraciones políticas criminológicas de una nación, grupo de naciones y organismos internacionales que esbocen, de la forma más creativa posible, la adecuada persecución delos delitos fuentes que producen tanto daño a nuestra sociedad.



CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

I.1 ANTECEDENTES:
La sociedad evoluciona y con ella la conducta de sus miembros. En algunos casos, los comportamientos no siempre se enmarcan dentro de los parámetros normativos establecidos por el Estado; todo lo contrario, las conductas se desvían de los lineamientos establecidos,creando riesgos jurídicamente desaprobados que producen resultados lesivos para otros miembros de la sociedad así como para el propio Estado.
De esta forma el Estado regula aquellas conductas que considera peligrosas y riesgosas para los bienes jurídicos que pretende tutelar, siendo una de estas conductas estipuladas con carácter prohibitivo...