lavado de activos

1. Explique que es el lavado de activos.
Teniendo en cuenta que por ser una actividad delictiva, puede llegar a adoptar infinitas combinaciones para lograr su cometido no existe una definición únicade ¨lavado de Activos¨ puede conceptualizarse como el camino de transito de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema económico legal con una apariencia de legalidad asentado endiferentes modalidades empresariales. Si bien el Lavado de Activos podría llevarse a cabo en relación con los bienes procedentes de la comisión de un solo delito previo o delito fuente, los estudioscriminológicos ponen de manifiesto que estos bienes provienen, por lo general, de la realización de diversos delitos cometidos organizadamente
2. Cuáles son las etapas del SARLAFT que deben implementarlas entidades vigiladas, explique brevemente cada una de ellas.

 Identificación del riesgo, su objetivo es identificar y prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes deactividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo.
 Medición o evaluación, consiste en aplicar una metrología de manera cuantitativa y cualitativa de ocurrenciade cada uno de los riesgos identificados y sus asociados.
 Control. consiste en detectar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad aoperaciones vinculadas al LA/FT.
 Monitoreo. Consiste en Facilitar la rápida detección de operaciones inusuales o sospechosas. Este monitoreo debe permitir establecer las evoluciones de los riesgosdetectados y sus asociados y la eficiencia de los controles establecidos

3. Según lo aprendido en a semana uno, de su opinión respecto a las consecuencias sociales, económicas y Políticas que lepuede dejar a nuestro país el lavado de activos.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los...