Lavado de Activos
Páginas: 4 (809 palabras)
Publicado: 4 de mayo de 2014
LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente.
El lavado de activos es unafigura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lomenos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias ilícitas.
Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del narcotráfico, se incluyetambién el dinero proveniente de actividades como la extorsión, el secuestro, el proveniente de la trata de personas, tráfico de armas y demás actividades consideradas como delito penal por nuestralegislación.
MODALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVO
1. Transferencias: Consiste en el giro fraccionado a través de personas que prestan sus nombres y documentos para que les hagan varias remesas al año, por bajosmontos en dólares, con lo cual ganan una comisión. A estos se les conoce como "pitufos"
2. .
2. Arbitraje: Una persona adquiere divisas a un representante de la organización criminal, envía eldinero a un tercer país y luego retira el efectivo a través de cajeros automáticos. Se consiguen divisas a bajo precio y se entregan por mayor valor.
3.
3. Exportaciones ficticias de servicios: Sesimulan ventas de servicios (por la dificultad de su cuantificación) para justificar el reintegro de divisas que, luego de convertidas en moneda local, se reparten en un gran número de personasnaturales.
4.
4. Exportaciones ficticias de bienes: Las cantidades exportadas son inferiores a las declaradas. En ocasiones se registra la venta, pero nunca se ejecuta.
5. Inversión extranjeraficticia: Empresas locales con dificultades reciben respaldo económico de compañías en el exterior para desarrollar un proyecto benéfico. La empresa local recibe las divisas a través de intermediarios...
El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente.
El lavado de activos es unafigura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lomenos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias ilícitas.
Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del narcotráfico, se incluyetambién el dinero proveniente de actividades como la extorsión, el secuestro, el proveniente de la trata de personas, tráfico de armas y demás actividades consideradas como delito penal por nuestralegislación.
MODALIDADES DEL LAVADO DE ACTIVO
1. Transferencias: Consiste en el giro fraccionado a través de personas que prestan sus nombres y documentos para que les hagan varias remesas al año, por bajosmontos en dólares, con lo cual ganan una comisión. A estos se les conoce como "pitufos"
2. .
2. Arbitraje: Una persona adquiere divisas a un representante de la organización criminal, envía eldinero a un tercer país y luego retira el efectivo a través de cajeros automáticos. Se consiguen divisas a bajo precio y se entregan por mayor valor.
3.
3. Exportaciones ficticias de servicios: Sesimulan ventas de servicios (por la dificultad de su cuantificación) para justificar el reintegro de divisas que, luego de convertidas en moneda local, se reparten en un gran número de personasnaturales.
4.
4. Exportaciones ficticias de bienes: Las cantidades exportadas son inferiores a las declaradas. En ocasiones se registra la venta, pero nunca se ejecuta.
5. Inversión extranjeraficticia: Empresas locales con dificultades reciben respaldo económico de compañías en el exterior para desarrollar un proyecto benéfico. La empresa local recibe las divisas a través de intermediarios...
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