Lavado de activos

SARLAFT: Sistema Para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero.
TRANSACCIONES INUSUALES: Son aquellas quepor su frecuencia, monto y características se salen de los parámetros habituales.
OPERACIÓN INUSUAL: Son aquellas en que su cuantía o características no guardan relación con la actividad económicadel cliente
AGENTES ECONOMICOS: Son todas las personas que realizan operaciones económicas dentro de un sistema.
BENEFICIARIO FINAL: Es toda persona Natural o Jurídica que sin tener la condición deser cliente, es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes objetos del contrato, ó se encuentra autorizada o facultada para disponer de los mismos.
PRODUCTO: Son las operacioneslegalmente autorizadas que pueden adelantar las autoridades vigiladas mediante la celebración de un contrato.
RIESGOS ASOCIADOS AL LA/FT: Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo deLA/FT. Estos son: Reputaciones, Legal, Operativo, Contagio, Inherente y Residual o Neto.
RIESGO REPUTACIONAL: Es la probabilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen,publicidad negativa, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, causa pérdida de clientes, disminución de ingresos y procesos judiciales.
RIESGO LEGAL: Es la posibilidad de pérdida enque incurre una entidad al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas u obligaciones contractuales.
RIESGO OPERATIVO: Es la posibilidad deincurrir en pérdidas por deficiencias, fallas, o inadecuaciones en el Recurso Humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura ó por la ocurrencia de acontecimientos externos.
RIESGO DE CONTAGIO:Es la posibilidad de pérdida que una entidad puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de un relacionado o asociado.
RIESGO INHERENTE: Es el nivel de riesgo propio de...