lavado de activos

Interpone denuncia penal


SEÑOR FISCAL PROVINCIAL ESPECIALIZADO CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA


MINERA SULLIDEN SHAHUINDO SAC, identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20505792042, debidamente representada por su Gerente General Javier Martín Fernández Concha Stucker, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 08245914 (Anexo No. 01), ante Usted atentamente nospresentamos y decimos:

I. PETITORIO

Acudimos a su Despacho a fin de interponer denuncia penal contra las siguientes personas y contra quienes vuestra Fiscalía considere responsables:

Grupo 1:
1. Demetrio Carlos BACA PEREDA.
2. Vicente BACA PEREDA.
3. Roberto BACA PEREDA.
4. Guillermo BACA PEREDA.
5. Alfonso BACA PEREDA.

Grupo 2:
23. Gloria Isabel VÁSQUEZ GUÍA DE ESPINOZA.
24.José Luis CUROTTO CARAZAS.
25. Jorge Jaime RIVERA HINOSTROZA.
26. Nelson ALVA CASTILLO.

Por la comisión del delito de Lavado de Activos (en sus modalidades básica y agravada), previsto y sancionado en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Nº 1106 - Ley Penal de lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado-, en agravio delEstado.


II. SOBRE LA MINERA SULLIDEN SHAHUINDO SAC Y SU CONCESIÓN MINERA

Antes de exponer y describir la forma, modo y circunstancia de participación de cada uno de los denunciados, es necesario que su Despacho Fiscal tenga presente los antecedentes y situación actual del denominado Proyecto Minero Shahuindo (en adelante “Proyecto Shauindo”), perteneciente a Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.(en adelante “Minera Sulliden”), conformada actualmente por la concesión minera “Acumulación Algamarca” y decenas de terrenos superficiales ubicados dentro del área del referido proyecto, conjuntamente con otros bienes y activos, todos ubicados en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca; a saber:

1. Del año 1940 a 1989, la Compañía Minera Algamarca S.A. operóuna mina de cobre y plata en la zona noroeste de la concesión de Shahuindo. En la década de 1980, las actividades de exploración, trajeron consigo su expansión hacia el noroeste y noreste del anticlinal de Algamarca –ahora conocido como San José, Porfirio, Gap y las zonas de San José– así como varias vetas en la extremidad noreste del anticlinal de Algamarca.

2. Al año 2002, Compañía MineraAlgamarca S.A. y Cía. de Exploraciones Algamarca S.A. (en adelante, “Las Algamarcas”) eran las legítimas y exclusivas propietarias de 26 (veintiséis) concesiones mineras y no menos de 41 (cuarenta y un) terrenos superficiales que se ubican dentro del área de una o más de las referidas concesiones que, en conjunto con otros bienes, constituían lo que se denominó el Proyecto Shahuindo.

3. Medianteescritura pública de fecha 11 de noviembre de 2002 otorgada ante el Notario de Lima Alfredo Paino Scarpati, se formalizó el Contrato de Transferencia de Propiedades Mineras de fecha 6 del mismo mes y año, mediante el cual Las Algamarcas, en calidad de transferentes, transfirieron el 100% de los derechos y acciones sobre los bienes del Proyecto Shahuindo a favor de Minera Sulliden (Anexo No. 2).4. La exploración minera sobre el área del Proyecto Shahuindo se inició inmediatamente después de su adquisición, con el objeto de confirmar la extensión de la zona de mineralización, realizándose estudios geofísicos, trabajos de campo y de perforación exploratoria, habiendo realizado sucesivas campañas de perforación, culminando la última en diciembre de 2011. Para éstos efectos, MineraSulliden ha remozado y ampliado las vías de acceso al proyecto así como el campamento minero que viene ocupando desde la adquisición del proyecto, habiendo establecido nuevas instalaciones.

5. Actualmente, las 26 (veintiséis) concesiones mineras que conformaban inicialmente el Proyecto Shahuindo fueron acumuladas por Minera Sulliden en una única concesión minera denominada “Acumulación Shahuindo”,...