lavado de activos
Páginas: 2 (442 palabras)
Publicado: 17 de julio de 2014
ACTIVIDAD 7 - SEMANA 4
Estimado estudiante:
Para el buen desarrollo de esta actividad usted debe haber estudiado y analizado cuidadosamente el Material Web y los documentos de laSemana 4: Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El aprendiz al realizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios deevaluación.
Contenidos y análisis de la información
Desarrollo de cada pregunta.
Presentación y ortografía.
Puntualidad en la presentación de la actividad.
Esta actividad te ayuda a profundizar en eltema de la semana 4 y tiene un valor del 50% del total de la nota.
INSTRUCCIONES
Consulte en el botón del curso material web y documentos de la Semana 4: Consecuencias individuales porfacilitar el lavado de activos; y realice los siguientes puntos:
1. Después de leer y analizar cuidadosamente el documento de apoyo y hacer una investigación en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mentalsobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y referenciasbibliográficas
2. Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas contra ellavado de activos, y las condiciones para conservar la información
Esta actividad tiene un valor del 50% del total de la nota de la semana 4.
NOTAS IMPORTANTES: A CONTINUACIÓN
Después deresolver la Actividad 7 guardar el archivo en Word con tu nombre, debes enviar la Actividad 7 para que sea valorada por tu tutor por la plataforma de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Entras a laplataforma virtual del Sena
2. Entras al curso ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT
3. Haces clic en el botón ACTIVIDADES
4....
ACTIVIDAD 7 - SEMANA 4
Estimado estudiante:
Para el buen desarrollo de esta actividad usted debe haber estudiado y analizado cuidadosamente el Material Web y los documentos de laSemana 4: Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El aprendiz al realizar la actividad será calificado mediante los siguientes criterios deevaluación.
Contenidos y análisis de la información
Desarrollo de cada pregunta.
Presentación y ortografía.
Puntualidad en la presentación de la actividad.
Esta actividad te ayuda a profundizar en eltema de la semana 4 y tiene un valor del 50% del total de la nota.
INSTRUCCIONES
Consulte en el botón del curso material web y documentos de la Semana 4: Consecuencias individuales porfacilitar el lavado de activos; y realice los siguientes puntos:
1. Después de leer y analizar cuidadosamente el documento de apoyo y hacer una investigación en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mentalsobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y referenciasbibliográficas
2. Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas contra ellavado de activos, y las condiciones para conservar la información
Esta actividad tiene un valor del 50% del total de la nota de la semana 4.
NOTAS IMPORTANTES: A CONTINUACIÓN
Después deresolver la Actividad 7 guardar el archivo en Word con tu nombre, debes enviar la Actividad 7 para que sea valorada por tu tutor por la plataforma de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Entras a laplataforma virtual del Sena
2. Entras al curso ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT
3. Haces clic en el botón ACTIVIDADES
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