lavado de activos
Páginas: 3 (732 palabras)
Publicado: 23 de julio de 2014
CONCLUCIONES.
Mapa conceptual.
CONCEPTOS
LAVADO DE ACTIVOS:
El código penal colombiano, establece que: El que adquiera, resguarde, invierta,transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitoscontra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas,estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino,movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa dequinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El grupo de acción financiera GAFI, conceptualiza el término de lavado de activos como El proceso al que sesometen los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal y legitimar las ganancias ilícitas de dicho delito.
LA UIAF establece: El lavado de activos es el proceso mediante el cualorganizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendoque las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.
FINANCIACION DEL TERRORISMO.
El código penalcolombiano, establece LA Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El que...
Mapa conceptual.
CONCEPTOS
LAVADO DE ACTIVOS:
El código penal colombiano, establece que: El que adquiera, resguarde, invierta,transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitoscontra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas,estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino,movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa dequinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El grupo de acción financiera GAFI, conceptualiza el término de lavado de activos como El proceso al que sesometen los ingresos producidos por el delito para ocultar su origen ilegal y legitimar las ganancias ilícitas de dicho delito.
LA UIAF establece: El lavado de activos es el proceso mediante el cualorganizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendoque las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos.
FINANCIACION DEL TERRORISMO.
El código penalcolombiano, establece LA Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El que...
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