lavado de activos


ANTECEDENTES

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993, articulo 102 a 107)
Decreto 3420 de 2004 (Comité de Coordinación interinstitucional para el control de Lavado deActivos).
Ley 526 de 1999 (Creación de la UIAF).
Ley 1121 de 2006 (Tipifica el delito de financiación del terrorismo).
Circular Externa 061 de 2007.
Circular Externa 026 del 2008 de LaSuperintendencia Financiera de Colombia, Capitulo 11
Circular Externa 062 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las demás disposiciones que las adicionen, reglamenten o modifiquen.OBJETIVO GENERAL

Conocer las políticas de prevención y control de lavados de activos ejecutados por los organismos de vigilancia gubernamentales y no gubernamentales.

JUSTIFICACIÓNOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar los lineamientos para evitar que el DECEVAL sea utilizado como instrumento para el lavado de activos.
Reconocer los riesgos relacionados con las actividades de lavado deactivos en la economía.
Determinar la dimensión de DECEVAL para afrontar los riesgos relacionados con el Lavado de Activos
Conocer las funciones de la UIAF (Unidad de información y análisisfinanciero) en la detección, prevención y lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

DESCRIPCIÓN

CONCLUSIONES

UIAF:
Unidad AdministrativaEspecial de Información y Análisis Financiero creada mediante la Ley 526 del 12 de agosto de 1999, como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyasfunciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el Lavado de Activos.
La UIAF de Estados Unidos de Norteamérica se denomina FINCEN (Financial CrimesEnforcement Network), pertenece al Departamento del Tesoro y es el principal regulador de antilavado en los EE.UU., con autoridad para dictar regulaciones, imponer sanciones y compartir información con las...