Lavado De Activos

SEMINARIO DE INTEGRACION Y APLICACIÓN PARA LA CARRERA DE CONTADOR PUBLICO



NUEVOS RIESGOS DE LA ACTUACION EN EL EJERCICIO DE LA PROFESION


LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO









Profesores:
Dr. KipermanDr. Adorno Paulo
Dr. Bresciani Anita


Alumna:
Troncoso Yamila Cinthia
Nº Registro 403.719





|INDICE| |
|INTRODUCCION |4 |
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|PARTE I:METODOLOGIA DEL LAVADO DE DINERO | |
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|Conceptualización General del Lavado de Dinero |8 |
|Significación Económica y Financieradel Lavado de Dinero |11 |
|Consecuencias Económico Financieras del Lavado de dinero |11 |
|Agentes Intervinientes en el proceso de Lavado de Dinero |18 |
|Etapas del Proceso de Lavado de Dinero|18 |
|Vías usualmente utilizadas en el reciclaje de dinero ilicito |23 |
|Técnicas de Lavado de Dinero |24 |
|Mecanismos del Lavado de Dinero |29 ||Instrumentos para el Lavado de Dinero |30 |
| | |
|PARTE II: REGULACION LEGAL DEL LAVADO DE DINERO | |
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|El delito del Lavado de Dinero en sus antecedentes internacionales |34 |
|Convenciones y Organizaciones Internacionales |34 |
|Legislación en algunos países|37 |
|Situacion en la Republica Argentina |41 |
|Regulación Legal con anterioridad a la sanción de la Ley 25.246 |43 |
|Disposiciones del B.C.R.A. |44 |
|Disposiciones de la C.N.V.|48 |
|Disposiciones de la AFIP |49 |
|La Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo |50 |
|La Unidad de Informacion Financiera |53...