Lavado De Activos
Páginas: 2 (494 palabras)
Publicado: 7 de noviembre de 2012
CASO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana,Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos.
Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos ocurrieron el 3 dejulio de 2002, cuando Carlos Humberto Blanco Zambrano trató de ingresar a Corfinsura diez bonos por valor total de 1.100 millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva”.
Lanegociación no fue aceptada por Corfinsura, pues “Asinva” no reunía los requisitos exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco Zambrano volvió a adelantar el trámite como personanatural, sin que la información financiera de la empresa y del cliente guardaran relación con la operación que pretendía efectuar, y que la Corporación reportó como sospechosa.
El fiscal instructorestableció que los bonos adquiridos no eran los únicos que pretendía cobrar el hoy acusado, quien en circunstancias similares negoció otros títulos valores por sumas millonarias, sin soporte lícito.Actividad 1
1.¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?
Se efectuó la venta de títulos valores mediante falsos intermediarios, haciendo uso primero de una empresa fachada y luego de unapersona natural.
2. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?
1. Consecuencias sociales
Fortalecimiento de organizaciones criminales al permitir el ingreso dedinero para usos de corrupción, sicariato y demás.
2. Consecuencias económicas
Economía criminal, permitiendo la mezcla de actividades legales con actividades ilícitas.
3. Consecuenciaspolíticas
Desprestigio internacional, al permitir el blanqueo de grandes sumas de dinero, sin hacer el efectivo uso del SIPLA.
Sanciones internacionales, en caso de que el país sea identificado como no...
Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana,Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos.
Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos ocurrieron el 3 dejulio de 2002, cuando Carlos Humberto Blanco Zambrano trató de ingresar a Corfinsura diez bonos por valor total de 1.100 millones de pesos a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva”.
Lanegociación no fue aceptada por Corfinsura, pues “Asinva” no reunía los requisitos exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco Zambrano volvió a adelantar el trámite como personanatural, sin que la información financiera de la empresa y del cliente guardaran relación con la operación que pretendía efectuar, y que la Corporación reportó como sospechosa.
El fiscal instructorestableció que los bonos adquiridos no eran los únicos que pretendía cobrar el hoy acusado, quien en circunstancias similares negoció otros títulos valores por sumas millonarias, sin soporte lícito.Actividad 1
1.¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?
Se efectuó la venta de títulos valores mediante falsos intermediarios, haciendo uso primero de una empresa fachada y luego de unapersona natural.
2. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?
1. Consecuencias sociales
Fortalecimiento de organizaciones criminales al permitir el ingreso dedinero para usos de corrupción, sicariato y demás.
2. Consecuencias económicas
Economía criminal, permitiendo la mezcla de actividades legales con actividades ilícitas.
3. Consecuenciaspolíticas
Desprestigio internacional, al permitir el blanqueo de grandes sumas de dinero, sin hacer el efectivo uso del SIPLA.
Sanciones internacionales, en caso de que el país sea identificado como no...
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