lavado de activos
Páginas: 59 (14603 palabras)
Publicado: 26 de noviembre de 2014
Índice
Introducción 2
Decreto legislativo N° 824 en el Código Penal Peruano 3
Historia 14
¿Qué es lavado deactivos? 15
Naturaleza del Delito del lavado de activos 15
Bien jurídico tutelado 15
Tipicidad objetiva16
Tipicidad subjetiva 16
Formas de ejecución 16Tentativa 16
Acto frustrado 16
Consumación17
Participación delictiva 17
Coautoría 17
Complicidad17
Encubrimiento 17
Técnicas del lavado de activos 18
Formas y etapas del lavado19
Etapas 20
Técnicas contra el lavado de activos 20
La ONU en la lucha21
Derecho comparado 21
Lavado en Estados Unidos 22Lavado en Paraguay 24
Conclusiones 26
Bibliografía27
Anexos 28
INTRODUCCION
El siglo XXI no sólo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora...
Índice
Introducción 2
Decreto legislativo N° 824 en el Código Penal Peruano 3
Historia 14
¿Qué es lavado deactivos? 15
Naturaleza del Delito del lavado de activos 15
Bien jurídico tutelado 15
Tipicidad objetiva16
Tipicidad subjetiva 16
Formas de ejecución 16Tentativa 16
Acto frustrado 16
Consumación17
Participación delictiva 17
Coautoría 17
Complicidad17
Encubrimiento 17
Técnicas del lavado de activos 18
Formas y etapas del lavado19
Etapas 20
Técnicas contra el lavado de activos 20
La ONU en la lucha21
Derecho comparado 21
Lavado en Estados Unidos 22Lavado en Paraguay 24
Conclusiones 26
Bibliografía27
Anexos 28
INTRODUCCION
El siglo XXI no sólo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora...
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