lavado de activos

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EL BIEN JURIDICO TUTELADO EN EL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS
SU REGULACION EN LA LEGISLACION URUGUAYA
SANDRA FLEITAS VILLARREAL 1

1.- INTRODUCCIÓN.
El delito de lavado de activos constituye un ejemplo paradigmático de la nueva delincuencia de nuestros
tiempos.
Es uno de los fenómenos criminales que más atención ha suscitado a nivel internacional, pese a su aparición tardía.
Lalucha de los ordenamientos jurídicos para evitar que los delincuentes puedan encubrir y disfrutar con
comodidad del producto del delito cometido tuvo su impulso en la década del “70”, principalmente por los
EEUU, quien presento propuestas a organismos internacionales multilaterales, referidas a la prevención y
represión del delito de lavado de activos.
El delito al que nos enfrentamos es mutante,su espacio de acción resulta ser el mundo globalizado, se
moviliza en los sistemas económicos y su comisión a aumentado en forma sorprendente, lo que ha llevado
a los Estados a armonizar sus legislaciones para que la reacción a dicho fenómeno sea global, sin que ello
suponga vulnerar los principios vigentes en cada uno de esos ordenamientos jurídicos.
Para ello resulta importante todoesfuerzo dirigido a la perfección del tipo penal que nos ocupa, principalmente a la correcta determinación y delimitación de los distintos elementos objetivos y subjetivos de
dicho delito.
Por tratarse de un fenómeno criminal muy complejo, que produce daños tan significativos, que se vale
de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en continua transformación y perfeccionamiento y
que seencuentra vinculado directamente con el delito previo que le precede, ofrece muchas dificultades al
momento de probar su origen delictivo.
Máxime que en la gran mayoría de los casos los autores de este tipo de delitos no poseen bienes a su nombre, pues utilizan los mas variados y sofisticados mecanismos para ocultar su titularidad y su procedencia,
lo que hace tan difícil su constatación.
Es poreso que en mi calidad de docente joven en formación – aspirante – entiendo imprescindible el
estudio del “bien jurídico” tutelado por el tipo en cuestión, que desde el punto de vista de la dogmática penal
moderna resulta ser el punto neurálgico, que nos permitirá resolver gran parte de los obstáculos que se nos
presentan a los operadores jurídicos que intervenimos en su investigación.
Nuestraexperiencia práctica obtenida como representante del Ministerio Público en las investigaciones
sobre el blanqueo de capitales nos ha permitido visualizar que la efectiva aplicación de las normas penales
que regulan y definen semejante actividad criminal depende esencialmente de la interpretación que los Tribunales de Justicia realizan respecto a la construcción del tipo penal, lo que incidedirectamente en el eficaz
desarrollo de las tareas de investigación de dicho ilícito.
La misión esencial del derecho penal no es otra que la protección de bienes jurídicos, sin embargo no los
crea sino que los identifica, pondera su importancia y actúa sobre ellos tutelándolos.
Pero también los bienes jurídicos suponen una limitación al “ius pudiendi”, en todo Estado de derecho
democrático
Laausencia de un bien jurídico que preservar despoja a la norma penal de todo contenido material, como
también de toda legitimidad.
Por eso cualquier tipificación que no se realice sobre la base de la protección de un bien vital, resulta
imposible y arbitraria si no se construye sobre la base de su preexistencia.
Sin embargo eso no significa que toda conducta que vulneré un bien jurídico debe sercastigada como
delito.

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Aspirante a Profesora Adscripta en Derecho Penal de la Facultad de Derecho (UDELAR).
Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional en lo Penal de Tercer Turno.

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

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La imposición de la pena se justifica si tal castigo es “útil” e “imprescindible”, afirmación que nos lleva a
deducir que el concepto...