LAVADO DE ACTIVOS

LAVADO DE ACTIVOS

A través del tiempo se han presentado diferentes formas de criminalidad que buscan enriquecer a uno o varios miembros criminales de la sociedad. Desde la invención del dinero secreó a la par la consecución ilegal del mismo y de manera consecuente la forma de disimularlo o convertirlo en dinero legal para no generar suspicacias en la sociedad sobre aquellas personas queostentan el manejo de grandes sumas de dinero aparentemente legal. Con la evolución del crimen organizado y con las modernas formas de actividad criminal surge la preocupación acerca de la suficiencia de lalegislación Colombiana para detener las actividades tendientes ha llevado de activos. ¿Es suficiente y efectiva los mecanismos de prevención y control y la legislación colombiana para luchar contrael lavado de activos? El lavado de activos busca dar apariencia de legalidad suficiente a unas transacciones, bienes y fondos mal habidos, por lo que comúnmente se le denomina blanqueo de capitales oreciclaje de dinero sucio. este es un proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal, en moneda nacional o extranjera, y los subsiguientes actos de simulación respecto a su origen, para hacerlosaparecer como legítimos, buscando básicamente tres propósitos: formar un rastro de transacciones y papeles complicado, aparentar ambigüedad en el origen y propiedad del dinero y mezclar dinerosilegales con transacciones financieras legítimas.

También se dice que lavado de activo es: Tratar de maquillar su apariencia de legalidad a unos recursos de origen ilícitos, para sus actividades en contrade la ley, es decir: negocios que van de la mano con el trafico de superfacientes, de hechos también se vinculan a toda persona que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie yadministre bienes ilícitos

* El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así hagan muchas transacciones con ellos.
* Los recursos del lavado de activos no sólo vienen del...