Lavado De Activos
Páginas: 50 (12301 palabras)
Publicado: 22 de febrero de 2013
SBS. - PERÚ
PLAN DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
Actualizado al 30 de setiembre del 2000
B
F
E D
C A M F
C R
1.ACTIVO 11 1101 DISPONIBLE CAJA 1101.01 1101.02 1101.03 1101.04 1101.05 1101.06 1101.07 .................................................................................................................................................................................................................................... OFICINA PRINCIPAL ............................................................................................... SUCURSALES ......................................................................................................... AGENCIAS............................................................................................................... FONDOS FIJOS ....................................................................................................... ORO ACUÑADO EN BARRAS ................................................................................. PLATA ACUÑADA EN BARRAS .............................................................................. EFECTIVO EN TRANSITO....................................................................................... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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1102
BANCOS Y CORRESPONSALES-PAIS ...................................................................................... 1102.01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ ......................................................... 1102.01.01 ORDINARIA............................................................................................ 1102.01.02 ESPECIAL........................................................................... 1102.01.03 DEPÓSITOS ART.286º D.L. 770 ......................................... 1102.01.08 DEPÓSITOS OVERNIGHT EN MONEDA EXTRANJERA... 1102.01.09 OTRAS................................................................................ 1102.02 BANCODE LA NACIÓN........................................................................................... 1102.11 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ ........................................................................... 1102.12 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ..................................................................... 1102.14 BANCO WIESE SUDAMERIS................................................................................. 1102.15 BANCO CONTINENTAL ........................................................................................... 1102.17 BANCO DE COMERCIO........................................................................................... 1102.19 BANCO FINANCIERO DEL PERÚ ........................................................................... 1102.32 BANCO LATINO....................................................................................................... 1102.41 BANCO NBK BANK .................................................................................................. 1102.51 CITIBANK N.A., SUCURSAL DE LIMA..................................................................... 1102.52 MIBANCO................................................................................................................. 1102.71 BANCO NUEVO MUNDO ........................................................................................ 1102.72 BANCO STANDARD CHARTERED.......................................................................... 1102.73 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO- PERU.............................................. 1102.74 BANCO...
PLAN DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS
Actualizado al 30 de setiembre del 2000
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C A M F
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1.ACTIVO 11 1101 DISPONIBLE CAJA 1101.01 1101.02 1101.03 1101.04 1101.05 1101.06 1101.07 .................................................................................................................................................................................................................................... OFICINA PRINCIPAL ............................................................................................... SUCURSALES ......................................................................................................... AGENCIAS............................................................................................................... FONDOS FIJOS ....................................................................................................... ORO ACUÑADO EN BARRAS ................................................................................. PLATA ACUÑADA EN BARRAS .............................................................................. EFECTIVO EN TRANSITO....................................................................................... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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BANCOS Y CORRESPONSALES-PAIS ...................................................................................... 1102.01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ ......................................................... 1102.01.01 ORDINARIA............................................................................................ 1102.01.02 ESPECIAL........................................................................... 1102.01.03 DEPÓSITOS ART.286º D.L. 770 ......................................... 1102.01.08 DEPÓSITOS OVERNIGHT EN MONEDA EXTRANJERA... 1102.01.09 OTRAS................................................................................ 1102.02 BANCODE LA NACIÓN........................................................................................... 1102.11 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ ........................................................................... 1102.12 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ..................................................................... 1102.14 BANCO WIESE SUDAMERIS................................................................................. 1102.15 BANCO CONTINENTAL ........................................................................................... 1102.17 BANCO DE COMERCIO........................................................................................... 1102.19 BANCO FINANCIERO DEL PERÚ ........................................................................... 1102.32 BANCO LATINO....................................................................................................... 1102.41 BANCO NBK BANK .................................................................................................. 1102.51 CITIBANK N.A., SUCURSAL DE LIMA..................................................................... 1102.52 MIBANCO................................................................................................................. 1102.71 BANCO NUEVO MUNDO ........................................................................................ 1102.72 BANCO STANDARD CHARTERED.......................................................................... 1102.73 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO- PERU.............................................. 1102.74 BANCO...
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